В 2012 году отделом валютного контроля Владивостокской таможни, в рамках проверок соблюдения валютного законодательства, проанализировано 154 внешнеторговых контракта на общую сумму 97,15 млрд руб., сообщила пресс-секретарь таможни Виктория Шамаева. «Сумма выявленных нарушений валютного законодательства составила около 1,4 млрд руб.»,— добавила она.
94% (1,31 млрд руб.) от общего количества составляют нарушения, связанные с невозвратом в Россию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза (не полученные на таможенной территории) товары. Остальные нарушения касаются невыполнения порядка или несоблюдения сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям или связаны с нарушением правил оформления паспортов сделок. «Возбуждено 115 дел об административных нарушениях. Назначено административных наказаний на сумму более 291 млн руб.»,— добавила госпожа Шамаева. Она уточнила, что в результате проверок восьми организаций выявлено 15 случаев нарушений с признаками уголовного преступления на сумму более 1,31 млрд руб. «По данным фактам уже возбуждено четыре уголовных дела по указанной статье на сумму более 429 млн руб. В аналогичном периоде прошлого года возбуждено одно уголовное дело»,— добавила собеседница.