В Тюмени полиция возбудила уголовное дело по факту деятельности финансовой пирамиды «МММ-2011». В деле уже есть семь пострадавших, потерявших свои вклады. Ранее доследственные проверки проводили свердловские и челябинские полицейские, однако в итоге уголовные дела возбуждены не были. Представители «МММ-2012» уверены, что дело будет закрыто за отсутствием состава преступления, а его широкое освещение направлено на то, чтобы отпугнуть потенциальных вкладчиков.
Как рассказали „Ъ” в Тюменской облпрокуратуре, уголовное дело по факту деятельности финансовой пирамиды «МММ-2011» было возбуждено по материалам мониторинга средств массовой информации региона. В частности, по различным материалам и рекламе прокуроры установили, что в городе действует финансовая пирамида, и даже выявили пострадавших (всего в деле находятся семь заявлений, сумма ущерба не разглашается). В итоге следственной частью УМВД по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Однако фигурантов в уголовном деле пока нет. «Сейчас комментировать более подробно ход расследования мы не будем. Единственное, что можно сказать, что сейчас ведется поиск пострадавших от деятельности пирамиды», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Вчера найти представителей тюменского отделения «МММ-2011» не удалось. Как пояснили в местном офисе компании-преемницы финансовой пирамиды «МММ-2012», все руководители «МММ-2011» отсутствуют в городе. «Руководителей нет, той организации тоже нет. А данное уголовное дело и информационная шумиха вокруг него нацелено только на одно — отпугнуть будущих клиентов системы. Это дело точно закроют, так как нет доказательной базы. Против Сергея Пантелеевича (Сергей Мавроди. — „Ъ”) еще не придумали закона», — резюмировали в «МММ-2012».
Стоит отметить, что это первое уголовное дело по факту деятельности «МММ-2011» в регионах Уральского федерального округа. Ранее оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области активизировали розыск организаторов и участников финансовой системы. Как ранее отмечал „Ъ”, сотрудники полиции считали, что в действиях сотрудников системы могут усматриваться признаки ряда преступлений — мошенничества (ст.159 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ст.172 УК РФ). Однако уголовное дело возбуждено не было. Как пояснили источники „Ъ” в правоохранительных органах, отказ в возбуждении дел был вынесен по ряду причин — из-за отсутствия состава преступления и из-за отсутствия подозреваемых. Не стали возбуждать уголовное дело и в Челябинской области, хотя с заявлением в правоохранительные органы с просьбой оценить законность деятельности офисов «МММ-2011» в городе обращались представители администрации Челябинска. В Новосибирске в 2011 году уголовное дело расследовалось в отношении основателя «МММ-2011» Сергея Мавроди и «сотника» Алексея Астафьева. Господа Мавроди и Астафьев подозревались в незаконном предпринимательстве, однако расследование в январе 2013 года было прекращено с формулировкой «за отсутствием состава преступления».