В Центральном федеральном округе обнаружена сеть незаконных платежных терминалов, ежемесячный оборот которой составлял 10-15 млрд руб. 2,5 тыс. машин были установлены на территории нескольких областей.
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ / купить фото
За время работы преступники установили "серые" аппараты в Москве, Подмосковье, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях. Электронные переводы с них попадали на счет плательщика, однако деньги использовались для обналичивания нелегально добытых средств. При этом преступники получали прибыль несколько раз: с получения комиссии за перевод и с передачи наличных своим клиентам за процент от перечисленных на счета фирм-однодневок.
По данным МВД, в состав преступной группы, контролировавшей терминалы, входили 150 человек. У каждого из них были определенные обязанности в четырех структурных подразделениях сети. Полицейские задержали орагнизатора и четырех лидеров группировки, которые уже дали признательные показания. По оценке МВД, их деятельность подрывала экономическую безопасность государства. Полицеские также пытаются установить причастность группы к финансированию преступных формирований. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "незаконная банковская деятельность" и "организация и участие в преступном сообществе".
Полиция призвала граждан в ближайшее время не пользоваться терминалами, расположенными на улицах и в сомнительных общественных местах, чтобы не рисковать потерей денег. "Мы рекомендуем использовать надежные аппараты, как правило установленные в офисах мобильных операторов и в магазинах с зарегистрированным товарным знаком", — сказали в пресс-службе МВД.
Это далеко не первый случай мошенничества с платежными терминалами. Так, в июне 2012 года в Измайловский суд Москвы было направлено дело гендиректора "Артэкс-связь" Владимира Романова и его партнеров — Алексея Конякина, Гии Кевлишвили и Татьяны Барсуковой. По версии следствия, группа в 2008-2009 годах через платежные терминалы сумела незаконно обналичить более 6 млрд руб. Следователь, расследовавший это дело, также попал под суд за мошенничество.