Уголовное дело о «незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) впервые в истории Кемеровской области доведено до суда. В качестве обвиняемой по нему проходит предприниматель, бухгалтер Александра Василицина. По данным следствия, через 16 созданных ею фирм было обналичено 669 млн руб.
Как сообщила представитель прокуратуры Кемеровской области Елена Тышкевич, уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в отношении жительницы Кемерова Александры Василициной было возбуждено в 2012 году по материалам прокурорской проверки исполнения законодательства о банках и банковской деятельности. Поводом для нее стали данные Росфинмониторинга. Материалы проверки были переданы в главное следственное управление главного управления МВД по Кемеровской области.
По версии следствия, опытный бухгалтер и предприниматель Александра Василицына создала 16 различных фирм, которые были зарегистрированы на ее родственников и знакомых. Через эти структуры с января 2009 по август 2011 года было переведено и обналичено 669 млн руб. Согласно же п. 5 ст. 5 закона РФ «О банках и банковской деятельности», такая деятельность является банковской операцией и требует соответствующего лицензирования. За свои услуги, указывается в материалах дела, владелец фирм получила 26,7 млн руб. дохода из расчета 4% комиссионных.
Установить вину других лиц, в частности тех, на кого были зарегистрированы и кем формально управлялись 16 организаций, следствию не удалось. Поэтому госпожа Василицына является в этом деле единственной подсудимой. Как пояснил представитель областного главного управления МВД Владимир Сергеев, родственники и знакомые, на которых были зарегистрированы фирмы, сообщили, что выполняли указания Александры Василицыной, «будучи не в курсе незаконного обналичивания денежных средств».
Схема такого обналичивания была стандартной: под видом оплаты по фиктивным договорам деньги переводились на счет одной из созданных госпожой Василицыной фирм, после чего они переводились на счета физических лиц в этом же банке, а в дальнейшем снимались со счета и передавались заказчику. Уголовное дело Александры Василицыной оказалось не только единственным возбужденным по материалам прокурорской проверки в данном случае, но и, как сообщил Владимир Сергеев, первым в Кузбассе уголовным делом по 172-й статье УК РФ, доведенным до суда.
По данным правоохранительных органов, в ходе расследования было произведено пять обысков, 25 выемок, допрошено более 70 свидетелей, проведены судебные компьютерные, почерковедческие, бухгалтерские экспертизы. Материалы уголовного дела составили 100 томов. При этом следствие занималось только теми фирмами, которые очевидно носили признаки «однодневок»: имели нулевой баланс за несколько лет и т. д.
28 марта заместитель прокурора Кемеровской области Владимир Сыроватко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Александры Василициной. Дело направлено на рассмотрение в Заводский районный суд Кемерова. В качестве наказания подсудимой грозит до семи лет лишения свободы.