Кировский районный суд Ростова продлил на три месяца — до 2 июля 2013 года — срок задержания под стражей бизнесмену Иосифу Кациву, который пять лет провел в СИЗО по подозрению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области. Процесс по делу бизнесмена идет с 2008 года, а ущерб от его деятельности банку-кредитору Райффайзенбанк, по версии следствия, составляет около 1,3 млрд руб. Уголовное дело в отношении шести банковских служащих и их пособников, обвиненных в мошенничестве в особо крупном размере, было направлено в Кировский районный суд Ростова-на-Дону в 2010 году. В ходе предварительного следствия было установлено, что директор филиала «Ростовский» ОАО «Импэксбанк» (с 2007 года Импэксбанк реорганизован путем присоединения к ЗАО «Райффайзенбанк Австрия») в марте 2006 года вместе со своим сообщником разработал преступную схему по незаконному получению кредитов и последующей легализации крупных денежных средств.
По версии следствия, в преступную группу вошли также руководитель Пролетарского филиала ООО «СК „Кубань-Дон-Арго“», заместитель директора филиала «Ростовский» ОАО «Импэксбанк» и начальник залогового отдела этого же банка. Пять фигурантов уголовного дела были обвинены сразу по четырем статьям УК РФ, троим была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.