В Екатеринбурге возбуждено новое уголовное дело о незаконной легализации около 30 млн рублей членами финансового кооператива «Актив-инвест». На эти деньги, считает следствие, основатели проекта Илья Брыляков и Александр Харин приобрели ижевский Удмуртинвестстройбанк. С 2008 по 2010 годы этот банк использовался членами группировки для аккумулирования денег, собранных от вкладчиков кооператива. Ранее господину Брылякову было предъявлено обвинение в мошенничестве по факту создания финансовой пирамиды — он привлек средства на общую сумму 2,5 млрд рублей для игры на межбанковском валютном рынке Forex, однако не вернул их вкладчикам. Пока фигуранты дела свою вину не признают.
О возбуждении нового уголовного дела в рамках расследования деятельности финансовой пирамиды «Актив-инвест» вчера сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Уральскому федеральному округу Светлана Новик. По ее словам, дело было возбуждено по ч.2 ст.174.1 УК РФ («Легализация средств, добытых преступным путем») в отношении основателей и руководителей финансовой пирамиды «Актив-инвест». По материалам следствия, за 30 млн рублей, которые подозреваемые получили от населения, в июле 2008 года они приобрели акции ОАО «Удмуртинвестстройбанк». Имена фигурантов дела в ведомстве не называют.
По сведениям „Ъ”, речь идет о двух екатеринбургских бизнесменах Илье Брылякове и Александре Харине. По мнению следствия, в 2005 году они организовали кооператив «Актив-инвест», который открыл филиалы в ряде регионов России. В частности, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, республике Башкортостан, республике Удмуртия, республике Чувашия и в Москве. В рекламе кооператива господин Брыляков указывал, что вклады клиентов шли на игру на межбанковском валютном рынке Forex. Интерес клиентов подогревался процентными ставками — более 60% годовых. При этом клиентов стимулировали делать вклады на максимально долгий срок. Например, в договорах записывалось, что вкладчик может забрать вложенную сумму с процентами без комиссии кооперативу лишь по прошествии 100 недель. По данным следователей, часто вклады начинались от 100 тыс. руб. и доходили до 100 млн руб. Следователи считают, что для персонала компании проводились специальные психологические тренинги, после которых менеджеры по продажам увеличивали прибыли компании. Всего по подсчетам следствия, в 2010 году (ко времени закрытия компании) члены «Актив-инвеста» остались должны 32 тыс. своих клиентов 2,5 млрд рублей.
В 2011 году в отношении членов «Актив-инвеста» было возбуждено более 30 уголовных дел по фактам мошенничества (ст.159 УК РФ), которые позже были соединены в одно производство. В ходе расследования, следствие начало разбираться с тем, на что были потрачены похищенные у вкладчиков деньги. Как следует из материалов нового уголовного дела, часть похищенных денег была использована господами Брыляковым и Хариным для покупки ижевского ОАО «Удмуртинвестстройбанк». В частности, в июле 2008 года они выкупили более 87% акций у прежнего совета директоров банка, в том числе у председателя банка Анатолия Шестова. Господин Брыляков стал владельцем 19% акций, господин Харин — 52%, а остальные акции были распределены между остальными членами группировки. После этого на счетах банка стали аккумулироваться средства вкладчиков кооператива. В декабре 2010 года бизнесмены продали банк сторонним лицам. Спустя год, в декабре 2011-го, у «Удмуртинвестстройбанка» была отозвана лицензия, однако следствие банкротство кредитно-финансового учреждения с деятельностью «Актив-инвеста» не связывает. Вчера связаться ни с основателями пирамиды (находятся под подпиской о невыезде), ни с их адвокатами не удалось. Однако, по данным „Ъ”, никто из фигурантов дела своей вины не признает. «По их версии, ущерб 2,5 млрд рублей они объясняют неудачной игрой на рынке Forex», — отмечают источники „Ъ”, знакомые с позицией защиты.