В Хабаровске в результате совместных действий службы безопасности Дальневосточного банка Сбербанка и краевого УМВД раскрыта преступная группа, похитившая у банка, по предварительным данным, более 40 млн рублей. Об этом рассказали в УМВД по краю. По словам начальника следственной части СУ УМВД Андрея Короткина, сообщество организовали 28-летний сотрудник Дальневосточного банка Сбербанка и его ранее судимый приятель. В ОПС входили две группы: собственно лидер и двое менеджеров Дальневосточного филиала Сбербанка, а также трое ранее судимых граждан.
По данным следствия, сотрудники банка незаконно открыли более 100 кредитных карт на подставных лиц и обналичивали средства, снимая их в банкоматах разных банков по всему Хабаровскому краю. В пресс-центре банка уточняют, что суммы кредитов колебались в пределах 150–350 тыс. рублей. Вторая группа состояла из ранее судимых граждан — они искали подставных лиц. В полиции отмечают, что 35 из 36 подставных клиентов уже допрошены, и те, кто знал о намерениях членов ОПС, пройдут по делу как соучастники. Вырученные средства участники ОПС тратили на машины, отдых на курортах и в заведениях города. «Примерно четверть украденных средств уже потрачена. Участники ОПС из Сбербанка, в частности, стали лучше жить и не сильно это скрывали, что помогло их задержать»,— отметил Андрей Короткин.
Схема вскрылась, когда в банке обратили внимание на резко возросший объем невозвратов по кредитам. Банковский кредитный продукт «Моментум» начал действовать в конце 2011 года, в апреле 2012-го начались хищения, а уже в июле действия группы были раскрыты службой собственной безопасности банка. «Летом 2012 года кредиты „Моментум“ перестали выдаваться, банк ужесточил требования по кредитным картам»,— говорят в полиции.
Материалы расследования выделены в 36 уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и в два дела по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Сумма доказанных хищений на сегодня — около 5 млн рублей, однако ущерб, как считают в полиции и Сбербанке, может превышать 40 млн рублей. Два предполагаемых участника ОПС помещены в СИЗО, один объявлен в розыск, трое бывших работников Сбербанка — под подпиской о невыезде. «Сотрудники банка, причастные к совершению преступления, уволены. Эти случаи не свидетельствуют о системных проблемах»,— заверила „Ъ“ начальник пресс-центра Дальневосточного банка Сбербанка Яна Серикова.