Екатеринбургский бизнесмен Андрей Палферов стал фигурантом нового уголовного дела — организация преступного сообщества. По версии следствия, он являлся руководителем группировки, которая похитила мошенническим путем свыше 3 млрд рублей в 11 российских банках. Ранее ему предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Арестованный бизнесмен отказывается сотрудничать со следствием.
О возбуждении нового уголовного дела в отношении екатеринбургского бизнесмена Андрея Палферова по обвинению в создании преступного сообщества (ст.210 УК РФ) вчера сообщили в ГУ МВД по Уральскому федеральному округу. Санкции по данной статье являются самыми тяжелыми из предъявленных бизнесмену обвинений — до 20 лет лишения свободы. Напомним, сейчас бизнесмен и более десяти его поверенных являются фигурантами 18 уголовных дел по фактам мошенничества (ст.159 УК РФ) и четырех дел по фактам легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст.174 УК РФ), максимальное наказание за эти преступления составляет 10 лет.
Господин Палферов стал известен в начале 2000-х годов, когда занимался оптовыми поставками сахара в Екатеринбург. По версии следствия, с 2008 года он создал схему по хищению денег из банков. Для этого им и его активными сообщниками были созданы действующие и фиктивные фирмы, среди которых были ООО «Регион-Сервис», ОАО «Урал-Отель-Стандарт», ООО «Статус» (всего более 12 компаний). Как считает следствие, члены группы с 2008 года по 2010 год занимались подделкой кадастровых паспортов на земельные участки под Екатеринбургом и оформляли фиктивные документы о праве собственности на различные объекты (например, складские помещения). Пакет документов представлялся в различные банки (среди которых были ВТБ, Уралсиб, КИТ Финанс, «Союз») для получения крупного кредита на развитие бизнеса. После получения денег кредиты не возвращались. Общий ущерб банков, по подсчетам следствия, составляет более 3 млрд рублей. В августе 2011 года господин Палферов скрылся от следствия, однако через несколько месяцев был задержан в Москве и этапирован в Екатеринбург, где ему было предъявлено обвинение в мошенничестве.
По мнению следствия, в преступную группу господина Палферова входили его знакомые, на которых оформлялись документы на аффилированные предприятия. Кроме того, пособниками членов группировки были и должностные лица банков, где выдавались кредиты. Как отмечается в материалах дела, господин Палферов создал иерархическую структуру работы группировки: в ней существовали подразделения по подделке документов, по получению кредитов, они имели своих руководителей. Чтобы стимулировать их работу, считает следствие, господин Палферов разработал систему «дисциплинарного воздействия»: премировал сотрудников, совершивших удачные сделки, и наказывал штрафами провинившихся членов группировки.
Вчера связаться с адвокатами господина Палферова не удалось. Как отмечают источники „Ъ”, знакомые с позицией защиты, он своей вины ни по одному из обвинений не признает и сотрудничать со следствием отказывается. Однако некоторые члены группировки уже дают признательные показания.