Венесуэльский предприниматель Морис Берача вчера обвинен ICIJ в том, что участвовал в 2008-2011 годах в неизвестной ранее афере вокруг средств пенсионного фонда венесуэльской нефтяной госкомпании PdVSA на не менее чем $140 млн. Господин Берача предположительно давал взятки как чиновникам администрации Уго Чавеса, так и вовлекал в свою деятельность инвестбанкиров и консультантов в США.
Дочь экс-президента Филиппин Фердинанда Маркоса Мария Имельда Маркос-Маноток, по заявлениям СМИ, не декларировала активы в офшорных трастах и компаниях — возможно, речь идет о части "наследства Маркоса", которого подозревали в хищении из бюджета страны до 1986 года порядка $5 млрд.
Тайские СМИ сообщили о 600 тайцах, тайно владеющих компаниями на BVI, часть из которых предположительно была аффилирована по бизнесу с супругой экс-премьер-министра Таиланда Таксином Чинаватом.
Испанские СМИ на примере баронессы Кармен Тиссен-Борнемисы продемонстрировали уход от налогов крупных коллекционеров при покупках наиболее дорогостоящих произведений живописи на аукционах Sotheby's.
В Греции раскрыта информация о способах ухода от налогов, использованных местными бизнесменами при восстановлении легендарной яхты семейства Онассис Christina O. Как выяснилось, яхта отчасти принадлежит ирландскому миллиардеру.
Предприниматель Хасан Гозал и две дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева, как следует из публикаций Guardian, предположительно имеют совместную собственность на BVI. Господин Гозал — крупный, на миллиарды долларов, контрактор госструктур Азербайджана.
Жан-Жак Огье, советник президента Франции Франсуа Олланда, подозревается Le Monde в уходе от налогов не менее чем на €600 тыс. через компании на BVI и Каймановых островах в совместном бизнесе с китайским предпринимателем И Шу.
Вице-спикер парламента Монголии Байартсогт Сангаджав признал, что "забыл", будучи главой Минфина в 2008 году, внести в налоговую декларацию более $1 млн, перечисленных через офшоры на BVI. Политик заявил, что готов уйти в отставку.