МВД России совместно с другими правоохранительными органами выявило ряд подставных фирм, через которые за рубеж было вывезено $400 млн. Одновременно члены специальной межведомственной группы отправились в Швейцарию, где будут искать эти и другие российские деньги. Это еще один этап операции "Бумеранг", в ходе которой сотрудники правоохранительных органов планируют перекрыть действующие каналы вывоза валюты за рубеж.
До последнего времени валюту за рубеж вывозили так: деньги переводились на счет подставной российской фирмы под какой-нибудь фиктивный контракт. Фирма заключала договор на тот же товар и ту же сумму, но уже с иностранной подставной компанией, на счет которой и уходили деньги.
Эта схема была беспроигрышной. Российский владелец средств всегда мог посетовать, что сам стал жертвой обмана. А искать людей, стоящих за подставными фирмами,— дело крайне обременительное, и следователи брались за него неохотно.
В апреле прошлого года аналитики ГУБЭПа МВД подготовили Сергею Степашину справку о том, что только за несколько месяцев отечественные фирмы вывезли из России по фиктивным контрактам около $12 млрд. Еще 22,5 тысячи контрактов оставались на тот момент невыполненными.
Получив столь впечатляющие данные, Степашин решил начать операцию "Бумеранг", направленную на возвращение незаконно вывезенных денег. А Банк России в марте этого года издал инструкцию, по которой компании-импортеры, работающие на условиях авансовых платежей, обязаны депонировать в обслуживающих банках сумму, равную авансу. Вернуть депозит можно будет лишь после поступления товара в страну.
Как сообщил вчера Сергей Степашин, уже создана межведомственная группа, которая будет заниматься вопросами, связанными с возвращением незаконно вывезенных денежных средств. В нее вошли сотрудники милиции, Генпрокуратуры и других правоохранительных органов. Некоторые из них уже работают в Швейцарии, где по словам министра "есть достаточно большие, причем еще с советских времен, деньги". В работе российским сыщикам пообещала помочь федеральный прокурор Швейцарии Карла дель Понте.
В России МВД также ведет серьезные операции. Недавно милиционеры провели выемки документов некоторых клиентов Русского банкирского дома (РКБ), банка "Абсолют" и Ист Бридж банка. По словам председателя правления РКБ Сергея Бондоровича, сам банк правоохранительные органы не интересовал — его постоянно проверяют и не находят нарушений. А за дела своих клиентов банкир отвечать не может. Примерно то же самое говорят в "Абсолюте": "Никакого отношения к незаконному переводу валютных средств за рубеж наш банк не имеет. Изъяты лишь документы одного из клиентов". В МВД говорят, что по фактам мошенничества клиентов этих банков возбуждено три уголовных дела. По предварительным подсчетам, через них за рубеж ушло около $400 млн.
АЛЕКСАНДР Ъ-СТРОГИН, ОЛЕГ Ъ-СТУЛОВ