Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД РФ решил принять к своему производству уголовное дело о злоупотреблениях со средствами Сбербанка, фигурантом которого является младший брат экс-председателя совета директоров госкомпании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Ахмеда Билалова Магомед. В дальнейшем его объединят с делом Билалова-старшего, который, по версии следствия, злоупотребил с командировочными. Оперативные службы МВД проверяют братьев на причастность к целому ряду других махинаций, поэтому уже очевидно, что только этими делами расследование не ограничится.
Магомед Билалов пока свидетель по делу, но очень скоро может стать обвиняемым
Фото: "Инфо-Алтай"
Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц") следственное управление УВД Сочи возбудило 9 апреля.
Из материалов дела, в основу которого легли результаты проверок, проведенных прокуратурой и ГУЭБиПК МВД России, следует, что в мае 2011 года Сбербанк перечислил 1 млрд 35 млн 456 тыс. руб. на счет ОАО "Красная Поляна". Средства должны были быть потрачены на строительство олимпийских объектов, в том числе трамплинов, входящих в состав спортивно-туристического комплекса "Горная карусель". Однако с мая по сентябрь 2011 года тогдашнее руководство "Красной Поляны", вместо того чтобы потратить средства на строительство, разместило их на вкладах в ОАО "Национальный банк развития бизнеса" (НБРБ), крупный пакет акций которого принадлежал Магомеду Билалову. Причем, как было установлено правоохранителями, вклады были размещены на заведомо невыгодных для "Красной Поляны" условиях — под 4-7% годовых.
На следующем этапе криминальной схемы, как сообщили в МВД, НБРБ прокредитовал подконтрольные Билалову-младшему фирмы, которые, в свою очередь, выдали займы ОАО "Красная Поляна" уже под 12,5%. Общая сумма денежных средств, выплаченных по процентам "Красной Поляной", составила более 45,5 млн руб. Таким образом, пришли к заключению следственные органы, Магомед Билалов получил доход в виде процентов от размещения в принадлежавшем ему банке средств Сбербанка, выделенных на иные цели. Размер ущерба, нанесенный перекредитованием Сбербанку и "Красной Поляне", как считает следствие, составил те же 45,5 млн руб.
Изначально уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего гендиректора ОАО "Красная Поляна" Станислава Хацкевича и финансового директора Елены Райтерер. Однако в ГУЭБиПК считают, что среди подозреваемых должен оказаться и Билалов-младший, поскольку именно его банк получил от данной сделки выгоду и преимущества. Пока он является свидетелем по делу.
По данным "Ъ", в ближайшее время планируется передать уголовное дело из Сочи в Москву — и следственный департамент МВД объединит его с делом в отношении бывшего руководителя КСК Ахмеда Билалова и экс-гендиректора этой же госкомпании Алексея Невского. Им, напомним (подробно об этом "Ъ" рассказывал 11 апреля), инкриминируется та же ст. 201 УК РФ. По версии следствия, господин Невский необоснованно возместил господину Билалову расходы (2 млн 70 тыс. руб.) на командировку на Олимпийские игры в Лондоне.
Сейчас ГУЭБиПК проводит дополнительные проверки деятельности братьев Билаловых, которые, как уже сейчас очевидно, приведут к возбуждению новых уголовных дел. Во всяком случае, направляя в МВД свои материалы, Генпрокуратура указала на многочисленные нарушения, допущенные братьями Билаловыми. Правда, в своих материалах надзорный орган указывал, что в действиях управленцев КСК содержатся только признаки совершения преступления по довольно "слабой" ч. 1 ст. 201 УК РФ (уголовное преследование по ней может быть прекращено в связи с деятельным раскаянием и возмещением причиненного ущерба). Однако для этого мало одного только желания обвиняемой стороны — необходимо еще и согласие следствия. А на него, учитывая все обстоятельства, связанные с делом (Ахмед Билалов, напомним, лишился кресла председателя совета директоров КСК, после того как в начале февраля президент Владимир Путин в ходе инспекции олимпийских строек в Сочи остался недоволен ходом строительства трамплинов), рассчитывать пока не приходится. Господа Билаловы вчера для комментариев доступны не были.