Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила заочные обвинения авторитетному российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову, известному как Тайванчик. По данным следствия, он руководил деятельностью двух международных преступных группировок, занимавшихся организацией незаконного игорного бизнеса на территории США. В качестве клиентов выступали "мультимиллионеры и миллиардеры в России, на Украине и в США", а полученные деньги отмывались через подставные фирмы, открытые на Кипре.
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото
Власти США объявили о завершении масштабного расследования, в котором приняли участие представители сразу нескольких американских спецслужб. В минувший вторник в Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анджелесе были арестованы 29 членов двух международных преступных группировок, большинство из них — выходцы из стран бывшего СССР. Еще пять подозреваемых находятся в розыске.
Всем задержанным предъявлены обвинения в отмывании денег и организации незаконного игорного бизнеса на территории США. Нанесенный ущерб следствие оценивает в $100 млн.
По данным властей, действиями группировки руководил авторитетный бизнесмен Алимжан Тохтахунов, также известный как Тайванчик. Именно он контролировал деятельность подставных компаний, зарегистрированных на Кипре, и отвечал за урегулирование конфликтов, возникавших между участниками нелегального бизнеса.
Следователи отмечают, что долги клиентов преступной группировки нередко "составляли сотни тысяч и миллионы долларов". В счет погашения долга один из игроков был вынужден передать права на управление своей компанией, занимавшейся водоснабжением в Бронксе и оцениваемой в $2 млн.
"За услуги по разрешению споров только за два месяца в 2011 году Тохтахунову удалось получить $10 млн",— говорится в официальном сообщении прокуратуры.
В 2002 году власти США обвиняли российского предпринимателя в попытке подкупа судей на соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. По запросу американских правоохранительных органов Тохтахунов был арестован в Италии, но власти страны отказались выдать его в США. После этого бизнесмен, неизменно отрицавший свою вину, переехал в Москву.
Как заявил помощник директора ФБР Джордж Венизелос, теперь следствию удалось установить "истинные масштабы русской организованной преступности". "Деятельностью организации руководил известный российский вор в законе, который смог наладить связи по всему миру — от Кипра до США,— сообщил он.— Обвиняемые контролировали ставки на миллионы долларов, сделанные миллионерами и миллиардерами".
По данным прокуратуры, преступные организации, подчинявшиеся Тохтахунову в США, возглавлял Вадим Тринчер и его сыновья Вадим и Евгений. Они принимали многомиллионные ставки на спортивные состязания, которые делали "олигархи из России и с Украины". Кроме этого, члены группировки контролировали сеть подпольных салонов для игры в покер в США, которые посещали известные спортсмены, голливудские знаменитости и бизнесмены с Уолл-стрит.
Организацией игр занималась группа, которую возглавлял Дмитрий Дружинский по кличке Блондин. В нее входили Александр Заверуха, Александр Качалов по прозвищу Мурашка, и Артур Азен. "Финансовое подразделение" возглавляли Анатолий Голубчик по кличке Тони, и Ноа Сигел, известный как Оракул. В списке арестованных и менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase Рональд Ю. Как считает следствие, именно он отвечал за перевод средств со счетов на Кипре в США.
Вечером во вторник добровольно сдался властям владелец известной в Нью-Йорке художественной галереи, расположенной в пятизвездном отеле Carlyle,— Хиллель Нахмад. Вместе с Евгением Тринчером он контролировал сеть подпольных интернет-казино. Как считает прокуратура, нелегальное предприятие финансировали отец арт-дилера, проживающий в Лондоне миллиардер Давид Нахмад и владелец инвестиционной компании JH Capital Inc. Джон Хэнсон.
"Эта организация сумела наладить обширные связи на обоих берегах Атлантики и отмывала в США десятки миллионов долларов, полученных в России",— подчеркнул прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара, на прошлой неделе включенный российскими властями в список американских чиновников, которым запрещен въезд в РФ. Власти США будут добиваться выдачи Алимжана Тохтахунова. Предпринимателю может грозить до 90 лет тюремного заключения и штраф в $1,75 млн.
Сам Алимжан Тохтахунов заявил журналистам, что никакой преступной организации не было, а упомянутые в списке прокуратуры люди — его друзья, которые были всего лишь партнерами по карточным играм.