Центральный райсуд Тюмени вынес приговор шести активным членам финансовой пирамиды ОАО «Константа-Бизнес», которые продавали акции своей компании тюменцам, обещая до 60% прибыли в год. Реальный срок лишения свободы получил лишь один подсудимый, остальным были назначены условные наказания. Организаторы пирамиды — челябинские бизнесмены Константин и Светлана Филимоновы — находятся в международном розыске. Примечательно, что в отношении них в Челябинске расследуется еще одно уголовное дело о финансовой пирамиде «Частные инвестиции», которая работала по аналогичной схеме. По версии следствия, общая сумма ущерба составила около 1 млрд руб.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ / купить фото
Центральный райсуд Тюмени вынес приговор челябинцам Станиславу Кожевникову, Николаю Агапкину, Евгению Питолину, курганцу Андрею Бурову, тюменке Людмиле Лукьянчикове и екатеринбурженке Ирине Чудаковой. Всем им вменялось активное «участие в финансовой пирамиде» — ОАО «Финансовая компания “Константа-Бизнес”» и «хищение» (ст. 165 УК РФ) 43,8 млн руб. «Суд согласился с позицией гособвинения и признал подсудимых виновными. В результате Кожевникову был назначен один год два месяца лишения свободы в колонии-поселении. Остальным сообщникам были назначены условные сроки от восьми месяцев до двух лет»,— рассказали “Ъ” в прокуратуре Тюменской области.
Между тем организаторы пирамиды — челябинские бизнесмены Константин и Светлана Филимоновы находятся в международном розыске и их дело выделено в отдельное производство. По версии следствия, в 2006 году супруги Филимоновы с сообщниками организовали в Тюмени ОАО «Финансовая компания “Константа-Бизнес”». Схема работы компании заключалась в проведении информационных семинаров, где проходило обучение «финансовой грамоте». На них клиентам предлагали начать сотрудничество с компанией, но не просто давать в заем деньги, а покупать акции компании. Как следует из материалов дела, организаторы семинаров уверяли клиентов, что «Константа-Бизнес» является крупным холдингом и инвестирует в ряд прибыльных проектов. В частности, в лесную промышленность и кинематограф. Однако, как считают следователи, реальной деятельности компания не вела и все доходы, за счет которых выплачивались высокие проценты вкладчикам, состояли из взносов новых акционеров ОАО. Примечательно, что в это же время супруги Филимоновы занимались аналогичными семинарами и в Челябинске, собирая клиентов для компании «Частные инвестиции». По оценкам следствия, на конец 2008 года, когда выплаты процентов акционерам ОАО «Константа-Бизнес» и ОАО «Финансовая компания “Частные инвестиции”» прекратились, в совокупности обе компании имели более 3,5 тыс. участников, которым необходимо было вернуть порядка 1 млрд руб. Спустя несколько месяцев по данным фактам в Челябинске и Тюмени были возбуждены уголовные дела, однако до суда дошло дело только в Тюмени. В Челябинске следствие до сих пор продолжается.
По сведениям “Ъ”, сейчас челябинские сыщики пытаются выяснить, куда направлялись средства вкладчиков. На данный момент установлено, что почти все средства, поступающие на счета «Частных инвестиций» передавались договорами беспроцентных займов на аффилированные с супругами Филимоновыми компании — «Константа лес» (владела лесопилкой), «Константа фильм» (позиционировала себя как студия по производству фильмов) и иностранной компании «Светастас» в Черногории. По мнению следствия, значительные займы направлялись именно в Черногорию, где компания «Светастас» заключала сделки на приобретение объектов недвижимости и земельных участков. «Предположительно, в Черногории сейчас находятся и супруги Филимоновы. Однако пока вопрос об их задержании и выдачи в РФ не решен»,— пояснил собеседник “Ъ” в следственных органах Челябинской области.