В Кушвинский городской суд (Свердловская область) направлено уголовное дело бывшего руководителя и совладельца ООО «Красноуральский деревообрабатывающий завод» Михаила Толстенко, обвиняемого в мошенничестве. По версии следователей ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, он заставил своих подчиненных оформлять на себя кредиты в ОАО «Меткомбанк» (входит в группу «Ренова») и ОАО «Уралтрансбанк» на развитие предприятия, а деньги присвоил. Параллельно расследуется уголовное дело в отношении бывшего руководителя офиса ОАО «Меткомбанк» Галины Трегубовой, которая выдавала якобы необеспеченные кредиты.
Меткомбанк быстро отправил в отставку своего топ-менеджера за выдачу необоснованных кредитов
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Как рассказала „Ъ” сотрудник главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области Татьяна Васильева, полицейские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении руководства ООО «Красноуральский деревообрабатывающий завод». Данное дело передано в Кушвинский городской суд. По версии следствия, экс-директор и совладелец компании (принадлежали 67% долей) Михаил Толстенко придумал схему для хищения денег у местных подразделений ОАО «Меткомбанк» и ОАО «Уралтрансбанк». Как следует из материалов дела, он просил своих работников взять для него кредиты. Потерпевшим бизнесмен пояснял, что это необходимо для привлечения инвестиций в бизнес, в частности, на расширение производства — увеличение вырубки леса и обработки древесины. Взамен господин Толстенко обещал не только гасить займы, но и рассказывал работникам, что они создают себе положительную кредитную историю, которая в дальнейшем поможет им получать деньги в банках на собственные нужды. Для того чтобы гарантированно получить займы (суммы варьировались от 300 тыс. рублей до 700 тыс. рублей), руководство завода оформляло работникам поддельные справки о доходах. В них фигурировали ежемесячные зарплаты до 60 тыс. рублей, хотя на самом деле средняя зарплата по предприятию составляла около 10 тыс. рублей.
Как считает следствие, откликнувшиеся на предложение господина Толстенко работники завода получали кредиты с июня 2007 года по январь 2009 года. До этого времени завод добросовестно оплачивал займы работников. Однако позже выплаты прекратились, банки начали требовать возврата денег от своих должников. По подсчетам следствия, общая сумма невозвращенных кредитов к тому моменту составила более 45 млн рублей. В 2010 году на ООО «Красноуральский деревообрабатывающий завод» была введена процедура банкротства. В результате в отношении господина Толстенко было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»), санкции которой предусматривают до десяти лет лишения свободы.
Вчера связаться с защитниками бизнесмена не удалось. Не стали комментировать ход расследования и в банках. Между тем, как отмечают в региональном управлении МВД, именно из-за сотрудников банков господину Толстенко удалось нанести крупный ущерб финансовым учреждениям. «Руководители местных филиалов банков не организовали надлежащей проверки достоверности предоставляемых заемщиками сведений и нарушали ведомственные инструкции по выдаче кредитов. Стоит отметить, что руководство Меткомбанка жестко отреагировало на ситуацию и уволило с занимаемой должности руководительницу филиала, а со стороны Уралтрансбанка никаких мер не принято», — пояснила „Ъ” Татьяна Васильева.
Между тем в отношении уже уволенного руководителя местного отделения Меткомбанка Галины Трегубовой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ст.201 УК РФ). Как оказалось, госпожа Трегубова является фигурантом еще одного уголовного дела о выдаче необоснованных кредитов. По версии следствия, она без должной проверки выдавала займы работникам ОАО «Кушвинский электромеханический завод» (КУЭМЗ), которые передавали деньги своему руководству. Данное дело пока расследуется. В ноябре 2011 года руководство Меткомбанка решило не взыскивать с 19 бывших сотрудников КУЭМЗ кредиторскую задолженность на сумму около 8,4 млн рублей.