Московские полицейские провели обыски в 21 банке по факту осуществления незаконной банковской деятельности. Неустановленные лица подозреваются в выводе денег из-под государственного контроля.
Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ / купить фото
Сегодня в 21 банке, в том числе в ООО КБ «ОПМ-Банке» и ОАО «Банк24.ру», прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковском деятельности. «В рамках расследования уголовного дела по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками московской полиции и ГУЭБиПК МВД России провели 21 обыск в банках, в том числе в ООО КБ "ОПМ-Банк" и ОАО "Банк24.ру", а также по месту жительства подозреваемых», — сообщили в столичном главке МВД РФ.
По данным следствия, с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица без разрешения Центрального банка РФ, с целью вывода денег из-под госконтроля, незаконно осуществляли банковские операции за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм. Нанесенный ущерб пока не установлен. 2 апреля по данному факту было возбуждено уголовное дело.
Как за взятку задержали главу Росбанка
15 мая сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России за коммерческий подкуп задержали председателя правления Росбанка Владимира Голубкова. 5 млн руб. банкиру принесли прямо в его служебный кабинет. Читайте подробнее