Как стало известно "Ъ", в конце прошлой недели сотрудники полиции, специализирующиеся на налоговых преступлениях, при поддержке СОБР и без официальной огласки произвели выемку документов в банке "Александровский", входящем в "Эго-холдинг" Александра Кашина. В финансовой структуре этот рейд связывают с деятельностью компаний, которые в прошлом обслуживались в банке и к которым банк не имеет отношения. По данным "Ъ", уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного круга лиц, якобы причастных к незаконным финансовым операциям на сумму около 300 млн рублей.
В банке «Александровский», которым владеет Александр Кашин, силовики искали концы незаконных финансовых операций на сумму около 300 млн рублей
Фото: Фото ИТАР-ТАСС
Спецоперация была проведена в головном офисе банка на Загородном проспекте, но официальный ответ на запрос "Ъ" силовики предоставили только через несколько дней. Как сообщили "Ъ" в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обыски в банке "Александровский" проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного обналичивания крупных сумм денег через этот банк. Во время обысков, которые проходили с участием СОБР, была изъята финансово-хозяйственная документация, интересующая следствие. Суть уголовного дела и даже статью УК в ГУ МВД раскрыть отказались, сославшись на тайну следствия.
В пресс-службе банка рассказали, что производилась выемка документов юридических лиц, которые прекратили обслуживание в банке в 2011 году и параллельно обслуживались в других банках. Часть безналичных расчетов этих клиентов проходила через счета, открытые в банке "Александровский". К бизнесу этих клиентов банк не имеет отношения, подчеркнули в пресс-службе кредитной организации. Источник, близкий к руководству банка, сообщил, что эта акция была похожа на попытку психологического давления, так как, по его данным, изъятые документы находятся в распоряжении следствия уже больше года.
Александр Кашин, владелец "Эго-холдинга", от комментариев отказался, заявив, что если "Ъ" опубликует не соответствующую действительности информацию, то он подаст на издание в суд.
"Это довольно распространенная практика, когда выемка документов производится в банке в связи с деятельностью клиента. Дело в том, что если один из корпоративных клиентов банка, например, уходил от налогов с помощью фирм-однодневок, то единственный способ восстановить картину произведенных операций — изъять файл клиента в банке", — говорит Егор Носков, управляющий партнер юридической компании "Дювернуа Лигал".
"В финансовой отчетности банка за 2009-2011 годы я не обнаружил никаких компрометирующих банк следов, — говорит доктор экономических наук, профессор Аркадий Полярус. — Незначительный рост выданных по всем основаниям наличных средств вполне соответствует органическому росту бизнеса самого банка и его клиентов за указанный период. Более того, отдельные шаги банка по ограничению наличного обращения кажутся мне чересчур жесткими. Это, в частности, касается введения с 2009 года заградительных тарифов на выдачу наличных средств как юридическим, так и физическим лицам. И последнее. Центральный Банк все это время постоянно усиливал контроль за банками в сфере наличного обращения. Но, насколько мне известно, никаких претензий к "Александровскому" регулятор не предъявлял".
В "Эго-холдинг" Александра Кашина входит более десятка предприятий в различных отраслях бизнеса. В финансовом направлении холдинга работает банк "Александровский", чистая прибыль которого в 2011 году составила 41,8 млн рублей, а активы за 2012 год достигли 14,8 млрд рублей. По размеру собственного капитала "Александровский" входит в список 200 крупнейших банков страны. Кроме того, в структуру холдинга входят страховая компания "Капитал-Полис", инвестиционная группа "Энергокапитал", Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр, "Универсальная лизинговая компания". В секторе услуг и розничной торговли холдинг представлен компаниями Hall Oscar, "Топ-стиль", группой охранных предприятий "Эго-Система", туристической компанией Rafinad Travel. Также холдинг является владельцем контрольного пакета акций Кронштадтского мясоперерабатывающего завода. Крупным направлением деятельности группы является оборонная промышленность. В холдинг входят ОАО "НПО Завод "Волна"" и ОАО "НТИ "Радиосвязь"". Предприятие "Волна" работает в области создания, производства, модернизации и ремонта оборудования радиосвязи, антенных систем, антенно-аппаратурных комплексов широкого диапазона волн. В прошлом году портфель гособоронзаказа предприятия достиг 10 млрд рублей. Летом прошлого года завод получил контракт на производство восьми мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы для Минобороны. Чистая прибыль предприятия по итогам прошлого года составила 249,9 млн рублей против убытка 185 млн рублей за 2011 год. Чистый убыток завода в первом квартале 2013 года составил 47 млн рублей.
Также Александр Кашин финансирует и тренирует женскую волейбольную команду "Ленинградка", которая выступает в высшей лиге "А" чемпионата России. Напомним, что председателем наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола является секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, до этого возглавлявший ФСБ.