Для формирования первого списка россиян, чьи счета в американских банках будут заморожены, а паспорта попадут в черный список консульских отделов, у администрации Барака Обамы было четыре месяца. По закону вносить кандидатуры на рассмотрение могли только американские правозащитные организации. Для составления списка Госдеп сформировал рабочую группу и на встрече в феврале 2013 года сообщил представителям Human Rights Watch, Freedom House, Комиссии по религиозной свободе и Института современной России, что крайний срок представления кандидатур — 28 февраля. Из-за таких жестких сроков досье составлялось в спешке и с привлечением всех, кого только можно. Например, сотрудники Института современной России спрашивали у приехавшей на стажировку в Нью-Йорк журналистки Светланы Рейтер, нет ли у нее кандидатур для внесения в "список Магнитского". А переехавшая в конце 2011 года в Россию активист Наталья Пелевина через Институт современной России передавала досье из Москвы.
Условиями для внесения кандидатов в "список Магнитского" стало непосредственное участие в нарушении прав человека, подтвержденное тремя-четырьмя разными источниками, лучше всего — судебным решением, если статьями, то из разных газет, а самое действенное — личным признанием. Этим правилам соответствовал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, оказавшийся в тот момент в центре скандала с редактором "Новой газеты" Сергеем Соколовым. На его внесении в список настаивали все без исключения НКО.
Но ни Бастрыкин, ни кто-либо еще из крупных чиновников в опубликованный 13 апреля список не вошли. Поначалу в него не хотели вносить даже судей по делу Магнитского, но все же уступили. В итоге перечень выглядел скромно: 16 человек, причастных, по мнению американцев, к гибели юриста Hermitage Capital,— правда, из всех ветвей судебно-уголовной системы; и двое уроженцев Чечни — предполагаемый убийца чеченского эмигранта Умара Исраилова и считающийся причастным к убийству главного редактора российской версии Forbes Пола Хлебникова.
У казначейства США есть очень жесткие стандарты, в соответствии с которыми могут замораживаться американские активы зарубежных лиц. Администрация интерпретировала текст закона удобным для себя образом, говорят аналитики: визу не дадут только тем лицам, в отношении которых принято решение о заморозке их активов, если таковые появятся в американских банках.
В Конгрессе все были в ярости, когда увидели такой список, рассказывает знакомый с процессом аналитик. Впрочем, Госдеп должен ежегодно отчитываться в том, как работает закон: объяснять, кого добавил к списку или почему оставил его без изменений. На это и рассчитывают авторы закона. "Меня заверили в администрации, что это всего лишь начало процесса. Поступление новых имен в список не только от международных НКО, но и от российских продолжится. Будет ошибкой думать, что это окончание дела Магнитского. Это только его начало",— заявил "Власти" сенатор Бен Кардин. Администрация Обамы снова попала в затруднительное положение, говорят аналитики: до 14 декабря 2013 года ей надо решить, включает она в список кого-то "серьезного", рискуя испортить отношения с Москвой, или получает новые поправки к закону от Конгресса, устраняющие связь между заморозкой счетов и отказом в визе. "Это закон, понимаете,— объясняют в Конгрессе.— Если у Кремля есть договоренности с действующей администрацией — прекрасно, но они-то рано или поздно уйдут, а закон останется". Уже сейчас лоббисты готовятся к новым слушаниям в Конгрессе по России, в связи с чем снова намерены направить кандидатуру главы Следственного комитета для включения в список.
Администрация Обамы также заявила о существовании секретного списка, куда, по информации Financial Times, попал глава Чечни Рамзан Кадыров. Впрочем, и до "списка Магнитского", еще в 2011 году, Госдеп отправлял так называемое письмо коневодам, где настоятельно рекомендовал Нью-Йоркской ассоциации скачек и тотализаторов не приглашать для участия в спортивных мероприятиях ни самого Кадырова, ни его лошадей. В тексте упоминаются доклады правозащитников из "Мемориала", их американских коллег и убийство Анны Политковской, а заканчивается он фразой: "Мы не можем обсуждать визу Кадырова, так как по законам США это секретная информация, но обращаем внимание, что причастность к убийствам и пыткам — очевидная причина для отказа соискателю в визе". (Письмо имеется в распоряжении "Власти".) Сам Кадыров, узнав о своем включении в секретный "список Магнитского", в разговоре с журналистами вспомнил, что недавно в США не пустили его лошадь, и сообщил, что уже сдал билет в США и больше туда не поедет.