Вчера стало известно, что в Будве (Черногория) задержаны челябинские бизнесмены Константин и Светлана Филимоновы. В Челябинске и Тюмени в отношении них расследуется уголовное дело по фактам создания финансовых пирамид «Частные инвестиции»» и «Константа-Бизнес». Обе компании привлекли около 1 млрд рублей вкладчиков, обещая высокие проценты. Ранее в Тюмени уже вынесен приговор подельникам задержанных бизнесменов, однако следователи пока окончательно не установили, куда именно ушли деньги вкладчиков.
О задержании в республике Черногория супругов Филимоновых вчера сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Задержание обвиняемых, которые ранее были объявлены в международный розыск, состоялось 12 июня. Они были задержаны сотрудниками местных правоохранительных органов в городе Будве (Черногория). Сейчас решается вопрос об их экстрадиции в Россию», — пояснили в силовом ведомстве. По данным следствия, Константину и Светлане Филимоновым были предъявлены заочно обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»), в 2011 году они были объявлены в международный розыск, так как скрылись от следствия за пределами России.
По версии следствия, в апреле 2005 года в Челябинске супруги Филимоновы создали финансовую компанию «Частные инвестиции». Через год аналогичная компания под названием «Константа-Бизнес» появилась в Тюмени. Схема работы обеих организаций была одинаковой: они проводили информационные семинары, где проходило обучение «финансовой грамоте». На них клиентам предлагали начать сотрудничество с компанией, но не просто давать в заем деньги, а покупать акции компании. Как следует из материалов дела, организаторы семинаров уверяли клиентов, что «Частные инвестиции» и «Константа-Бизнес» входят в крупный холдинг, который инвестирует средства в ряд прибыльных проектов, в частности, в лесную промышленность и в кинематограф. Однако, как считают следователи, реальной деятельности ни одна из компаний не вела, и все доходы, за счет которых выплачивались высокие проценты вкладчикам, состояли из взносов новых акционеров. По оценкам следствия, в совокупности супруги Филимоновы совместно со своими сообщниками привлекли денежные средства более 3,5 тыс. человек на общую сумму свыше 1 млрд рублей.
Уголовное преследование супружеской пары началось в 2010 году, когда они покинули пределы России. Тогда уголовные дела по факту деятельности финансовых пирамид были возбуждены в Тюмени и Челябинске. Однако до суда дело дошло только в Тюмени. В марте текущего года там был вынесен приговор шести активным членам финансовой пирамиды «Константа-Бизнес». Реальный срок лишения свободы получил лишь один подсудимый, остальным были назначены условные сроки наказания.
По сведениям „Ъ”, сейчас челябинские сыщики выясняют, куда были направлены средства вкладчиков. На данный момент следователи проверяют информацию о том, что все средства, передаваемые в обе финансовые пирамиды, переводились беспроцентными займами в Черногорию на счета иностранной компании «Светастас». Именно на нее позже оформлялись земельные участки, купленные в Черногории.
Вчера связаться с адвокатами четы Филимоновых не удалось.