Сотрудники МВД России обнаружили в Москве неформальную систему переводов денежных средств за границу. Ее клиентами были многие выходцы из ближневосточных государств, находящиеся в Москве на заработках. Расчеты между участниками сделок строились на принципах взаимного доверия, распространенных в мусульманских странах. За два года злоумышленники вывели из страны более 7 млрд руб.
Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ / купить фото
Вчера Останкинский суд Москвы по ходатайству главного управления (ГУ) МВД РФ по Центральному федеральному округу (ЦФО) заключил под домашний арест предполагаемого организатора международной группы, уроженца Сирии Муханада Джебели, а также его сообщников — соотечественника Аймана Вити, турка Гюркана Исмаиллогулары и уроженку Узбекистана Ирину Ли. Еще двое задержанных были отпущены под подписку о невыезде.
По данным правоохранительных органов, начиная с 2011 года услугами злоумышленников, осуществлявших на территории РФ банковские операции без лицензионно-разрешительных документов, пользовались многие выходцы из ближневосточных и арабских стран, работающие на оптовых рынках Москвы. Для переправки выручки на родину они еженедельно сдавали ее господину Джебели и его помощникам. Торговцы еженедельно передавали неформальным банкирам от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких сотен тысяч долларов.
Схема перевода денег за рубеж работала следующим образом. Передавший в Москве свои деньги клиент мог самостоятельно или через доверенное лицо забрать эту же сумму в Стамбуле от одного из участников группы. При этом никакого движения денежных средств в действительности не было. Взаимозачет между участниками сделок строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах. Это так называемая разновидность системы "Хавала", то есть платежи на доверии друг другу без бумажного оформления.
Часть наличности, получаемой арабскими финансистами от международных переводов, использовалась также для расчета с московскими предпринимателями, пользующимися их услугами. За каждую так называемую трансакцию злоумышленники взимали со своих соотечественников от 0,5% до 1%. Для россиян эта цифра могла доходить и до 6%.
По предварительным данным, начиная с 2011 года члены международной группы успели вывести из страны более 7 млрд руб. Сеть так называемых офисов по приему наличных располагалась в двух квартирах на проспекте Мира, а также в торговых центрах на Щелковском и Волоколамском шоссе, рынке "Садовод" на МКАД, а также торговом павильоне в Марьиной Роще
Спецмероприятия в отношении подозреваемых проводились совместно сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ и ФСБ. Обыски прошли одновременно по десяткам адресов, и в них было задействовано более ста сотрудников силовых структур, в том числе спецназ. Как говорят оперативники, благодаря слаженной работе всех групп, ни одному из фигурантов скрыться не удалось. В их квартирах и офисах следователи изъяли электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", черную бухгалтерию, печати и учредительные документы фирм-однодневок, в том числе зарегистрированных в офшорах, а также наличные в различных валютах на общую сумму более 40 млн руб. При этом все задержанные в один голос утверждали, что ничего противозаконного не совершали, а всего лишь оказывали "помощь братьям-мусульманам". В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что лидеры группы неплохо зарабатывали на соотечественниках. В частности, пытавшийся безуспешно скрыться от полицейских господин Исмаиллогулары передвигался по Москве на BMW X6.
В отношении участников группы ГУ МВД по ЦФО возбудило уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Сейчас МВД проверяет информацию об использовании средств подпольных банкиров для финансирования различных международных террористических организаций.