Как стало известно „Ъ“, в уголовном деле о мошенничестве с акциями ОАО «Социнвестбанк» (СИБ), в результате которого контроль над банком перешел к предпринимателю Сергею
Таболину, появился обвиняемый. Главное следственное управление МВД по Башкирии заочно предъявило обвинение бывшему совладельцу и управляющему банка Дмитрию Неверову. Сам он объявлен в розыск.
Бывшие акционеры Социнвестбанка подозревают, что Дмитрий Неверов (на фото) с самого начала собирался передать банк под контроль Сергея Таболина
Фото: Раиф Бадыков, Коммерсантъ
В уголовном деле о мошенничестве с акциями уфимского Социнвестбанка появился обвиняемый, сообщил вчера министр внутренних дел республики Михаил Закомалдин. Отвечая на вопрос „Ъ“ о ходе расследования, он сказал, что обвинение было заочно предъявлено «одному из руководителей банка, жителю Москвы». Имя обвиняемого и другие подробности министр не уточнил, назвав эту информацию тайной следствия. Он добавил, что обвиняемый скрывается от следствия и был объявлен в розыск. Также министр уточнил, что расследование уголовного дела взято под контроль МВД России, следственный департамент которого «изучал материалы» и дал региональному министерству «соответствующие указания». От других комментариев по делу генерал Закомалдин воздержался.
По данным „Ъ“, обвинение в мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) было предъявлено Дмитрию Неверову. В 2002 — 2011 году он был одним из акционеров Социнвестбанка и председателем его правления. По состоянию на 2006 год, господин Неверов владел около 20% акций СИБа. После того, как контроль в банке получил московский бизнесмен, владелец Русского банка делового сотрудничества Сергей Таболин, он покинул руководящие посты в СИБе и до начала июля этого года возглавлял московский банк «Раунд» (входит в «Сибконсалтгрупп» Леона Семененко).
• Уставный капитал СИБа — 638,2 млн руб. Банк специализируется на обслуживании физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса. Активы в 2012 году, по данным «Интерфакса», составляли 10,077 млрд руб., собственный капитал 1,13 млрд руб. Вклады физических лиц, по данным портала Banki.ru, на 1 марта текущего года составляли 6,1 млрд руб., объем выданных кредитов физлицам — 4,5 млрд руб. Кредитный портфель банка оценивался в 5,28 млрд руб. Сергею Таболину принадлежат 84,04% акций банка. Еще 3,95% владеет кипрская Quintain investments advisers ltd, 1,12% — Otkritie securities ltd, оставшиеся 10,89% — у миноритариев.
С заявлением в МВД о том, что Сергей Таболин получил в 2008 году контроль в банке путем «рейдерского захвата», обратились бывшие акционеры СИБа: экс-председатель правления банка Расуль Миргазетдинов и Влада Шарипова. По словам Расуля Миргазетдинова, 51% акций Социнвестбанка перешли к Сергею Таболину в результате сделки, заключенной между ним и Дмитрием Неверовым в конце 2006 года. Стороны подписали договор займа, по которому акционеры банка, находившегося на тот момент в сложном финансовом положении, получили на год от господина Таболина 825 млн руб. под 20% годовых. В залог были переданы 51% акций СИБа, в том числе пакет Дмитрия Неверова (20%), Расуля Миргазетдинова (14%) и 17,5% Влады Шариповой. После того, как акционеры не рассчитались с займом, их акции перешли залогодержателю.
В заявлении в МВД бывшие совладельцы банка указали, что, по их мнению, сделка управляющего с залогодателем «изначально являлась результатом сговора и была направлена на захват» кредитной организации. Расуль Миргазетдинов сообщил, что позже, «под давлением», вынужден был передать в пользу Сергея Таболина и 16% акций СИБа, остававшиеся в его собственности. Кроме Дмитрия Неверова, полагает он, к уголовной ответственности должен быть привлечен нынешний собственник СИБа и «некоторые другие топ-менеджеры». В ходе следствия потерпевшие просили наложить арест на акции СИБа, но «обеспечительные меры до сих пор не приняты, непонятно по какой причине», рассказал господин Миргазетдинов.
В банке «Раунд» вчера сообщили „Ъ“, что с 12 июля Дмитрий Неверов в нем больше не работает. «Где он, мы не знаем», — сказала сотрудница приемной банка.
По данным уфимского предпринимателя Михаила Платовского, бывшего клиента СИБа, обвиняемого в незаконном получении банковского кредита, Дмитрий Неверов в начале июля находился в Турции. «Он был приглашен в суд по моему делу для дачи свидетельских показаний, но не явился, а прислал копию авиабилета Казань — Стамбул авиакомпании „Татарстан“, рейсом которой вылетел 8 июля», — сообщил господин Платовский.
До этого Дмитрий Неверов уведомил суд также о том, что опасается прилетать в Уфу из-за поступившей в его адрес «угрозы физической расправы» (см. „Ъ“ от 23 мая).
В Социнвестбанке вчера от комментариев о расследовании уголовного дела отказались.