В США разгорелся крупный скандал, связанный с отмыванием денег русской мафии. ФБР обнаружило в Bank of New York счет, через который из России перечислялись миллиарды долларов фирмам, контролируемым криминальными лидерами. Только с октября 1998-го по март 1999 года через него прошло $4,2 млрд.
Счет, из-за которого разгорелся скандал, принадлежит некой компании Benex. Летом прошлого года на нее вышли английские следователи, изучавшие технологию отмывания денег русской мафией. Роясь в грудах банковских документов, англичане и наткнулись на название этой фирмы.
Как потом выяснилось, у Benex был совместный бизнес с находящейся в Пенсильвании фирмой YBM Magnex, которая официально занимается изготовлением индустриальных магнитов и принадлежит уроженцу Киева 52-летнему Семену Могилевичу. На Западе его считают одной из главных фигур в российской оргпреступности наряду с Вячеславом Иваньковым (Япончиком). По данным американских и европейских правоохранительных органов, Могилевич занимается всем — от торговли оружием до вовлечения в проституцию. И сейчас его состояние оценивается в $100 млн.
В мае прошлого года в нью-йоркской газете "Виллидж войс" была опубликована сенсационная статья о Могилевиче, озаглавленная "Самый опасный гангстер в мире". Ее автором являлся журналист Роберт Фридман, который сейчас пишет книгу о русской мафии в США. Для подготовки материала Фридман использовал брошюру "Организация Семена Могилевича", изданную ФБР для служебного пользования. Журналист всего лишь дополнил этот материал цитатами из интервью с хорошим знакомым Могилевича Моней Эльсоном (Моня Кишиневский), который сейчас ждет суда в Нью-Йорке за три убийства, покушение на убийство и вымогательство.
Американские спецслужбы, прослушивавшие телефоны Могилевича, который проживает в Будапеште, утверждают, что после выхода статьи он за $100 тыс. заказал убийство Фридмана, и журналист был вынужден скрываться.
В штаб-квартире YBM были проведены обыски, во время которых изъяты документы, свидетельствующие о том, что фирма использовалась для отмывания денег. В июне этого года YBM признала себя виновной в мошеннических операциях, и сейчас федеральная прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении против Могилевича уголовного дела.
После того как англичане сообщили ФБР о своих подозрениях, нью-йоркские сыщики затребовали у Bank of New York информацию о всех проводках через счет Benex и получили 3500 страниц. Из них следовало, что только с октября 1998-го по март 1999 года через этот счет прошло $4,2 млрд. Всего же, как предполагают в ФБР, таких проводок было на $10 млрд. Счет сразу же заморозили (кстати, на нем в то время находилось $34 млн), но потом открыли: сыщикам захотелось узнать, откуда поступают на него деньги и куда уходят.
Крупные суммы начали проходить через него так стремительно, что теперь это вызвало подозрение и у администрации банка, которая начала собственное расследование. Старший вице-президент Bank of New York Наташа Гурфинкель и вице-президент лондонского филиала банка Люси Эдвардс, занимавшиеся счетами клиентов из Восточной Европы, тут же были отстранены от работы на время расследования. Любопытен тот факт, что обе дамы в конце 70-х эмигрировали в США из СССР, а Гурфинкель замужем за Константином Кагаловским, являвшимся представителем России в Международном валютном фонде.
Не менее интересной фигурой оказался и муж Люси Эдвардс — русский эмигрант Петр Берлин. По данным следствия, именно он распоряжался принадлежащим компании Benex счетом в Bank of New York. Но найти его ни ФБР, ни полиция пока не могут. Кстати, сама Люси Эдвардс не раз выступала на международных конференциях, посвященных борьбе с отмыванием денег международными оргпреступными группировками.
Как стало известно из источников в Генпрокуратуре, американцы уже запросили помощи у российский коллег по этому делу. В частности, их интересует, кто стоит за российскими фирмами, переводившими суммы, сопоставимые с бюджетом нашей страны, в Нью-Йорк, и происхождение этих денег.
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ