Петроградский райсуд Санкт-Петербурга арестовал генерального директора ООО "Технология" Дмитрия Абрамкина, которому предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, он совместно с несколькими горожанами, среди которых сотрудники скандально известного банка ВЕФК, создал внутри финансового учреждения так называемый "псевдобанк". Используя возможности ВЕФКа, фигуранты дела за несколько лет обналичили свыше 45 млрд рублей, получив при этом доход, как подсчитало следствие, более 1,2 млрд рублей.
Как следует из материалов уголовного дела, в 2006 году Дмитрий Абрамкин совместно с Андреем Мозговым, главным специалистом отдела обменных пунктов и операционных касс банка ВЕФК, создали организованную преступную группу (ОПГ). В нее вовлекли несколько человек, в том числе и старшего кассира-бухгалтера банка ВЕФК Любовь Стецкую и сотрудника петербургской полиции — оперативника управления по налоговым преступлениям Максима Сидорова. Целью предполагаемых участников ОПГ, по версии следствия, была незаконная банковская деятельность. Организованная преступная группа, согласно материалам дела, действовала в Петербурге и Республике Эстония в период с января 2006 года по май 2008 года — до отъезда за рубеж двух фигурантов дела: гражданки Финляндии Элизабет Елены Вон Мессинг (она же Елена Скородумова) и Дмитрия Абрамкина. По версии следствия, в Петербурге члены группы подыскивали клиентов, желавших обналичить деньги. Собранные деньги аккумулировались в банке ВЕФК, а затем по фиктивным контрактам под видом внешнеэкономической деятельности переводились за рубеж (в частности, в Республику Эстония), где и обналичивались. В Северную столицу деньги перевозились через эстонскую границу на автомобиле.
Как считает следствие, роли в группе распределялись следующим образом. Вон Мессинг курировала зарубежную часть финансовой аферы — иностранные компании, на счета которых перечислялись безналичные платежи из России, работу с банками и т. д. За непосредственно снятие наличных и их доставку в Россию отвечал, как полагает следствие, предполагаемый член ОПГ Игорь Перепеч. По версии следствия, "банковская составляющая" была на счету Любови Стецкой, которая также вела "черную бухгалтерию" преступной группы, а Андрей Мозговой отвечал за российскую часть этого проекта.
Сейчас все фигуранты этого дела находятся в Петербурге, им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Однако на днях Главное следственное управление СКР по Петербургу (ГСУ СКР) обратилось в Петроградский райсуд города с ходатайством об аресте Дмитрия Абрамкина. Как сообщил "Ъ" руководитель второй группы второго управления ГСУ СКР Владимир Ромицын, обвиняемый злостно нарушал условия подписки о невыезде — более 20 раз без разрешения следствия выезжал за границу (Болгария, Турция, Эстония, Австрия, Германия, Тунис, Украина и Финляндия). Кроме этого, по оперативным данным, Дмитрий Абрамкин продолжает свою преступную деятельность. Следствие характеризует нарушения, допущенные обвиняемым, как дерзкие.
Сам Абрамкин категорически возражал против изменения меры. В частности, он ссылался на наличие у него двух несовершеннолетних детей и беременной гражданской жены. На суде обвиняемый заявил, что следователь устно санкционировал его поездки за рубеж, более того, Абрамкин утверждал, что являлся по всем вызовам следственного органа, не уклонялся и не скрывался от следствия. Однако суд признал доводы ГСУ СКР обоснованными и удовлетворил ходатайство следствия, арестовав Дмитрия Абрамкина на два месяца.
Отметим, что экс-владелец банка ВЕФК Александр Гительсон, объявленный в международный розыск по линии Интерпола по обвинению в мошенничестве и растрате, был задержан в Австрии в апреле этого года. Россия обратилась с запросом в соответствующие органы Австрии с ходатайством об экстрадиции финансиста. Однако пока вопрос остается открытым. По неофициальным данным, решение по обращению России может быть принято в декабре этого года.