Вчера суд в Санкт-Петербурге определил под домашний арест первого замгендиректора регионального филиала "Росгосстраха" Татьяну Никитину. Двумя днями ранее суд отправил в СИЗО другого замдиректора филиала Дмитрия Синишева. В СКР страховщиков подозревают в незаконном обналичивании денежных средств.
Фото: Коммерсантъ / Евгений Переверзев
Фото: Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс
Уголовное дело по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) было возбуждено главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу в июле этого года. Основными фигурантами дела стали руководители ООО "Страховой брокер "Бранш"" и высокопоставленные менеджеры "Росгосстраха". В ГСУ СКР "Ъ" так описали схему, по которой действовали злоумышленники: брокеры из "Бранша" приобрели более 20 фирм-однодневок, на счета которых поступали средства от организаций, желавших провести операцию по их обналичиванию. Со счетов этих фирм деньги, якобы в качестве оплаты за страховые полисы, переводились на счет ООО "Росгосстрах". Но на самом деле страховки продавались за наличные деньги, которые, естественно, не отражались в бухгалтерских документах, а после вычета доли махинаторов передавались клиентам. По неофициальным данным, злоумышленники сумели обналичить как минимум 200 млн руб. Впрочем, источники "Ъ", близкие к следствию, не исключают, что после бухгалтерской экспертизы фигурирующая в деле сумма может увеличиться в несколько раз.
Вчера Калининский райсуд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о помещении под домашний арест одного из основных фигурантов дела — первого заместителя петербургского отделения "Росгосстраха" Татьяны Никитиной, которой предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, именно госпожа Никитина стояла у истоков финансовой аферы. Кроме того, ее роль в махинации заключалась в "прикрытии" операции по обналичке внутри регионального филиала страховой компании. Сама обвиняемая заявляет, что абсолютно ничего не знала о схеме незаконного обналичивания, в которой, по версии следствия, был задействован филиал "Росгосстраха".
Как уже сообщал "Ъ", в минувшую пятницу по решению суда был арестован и помещен в СИЗО "Кресты" еще один представитель "Росгосстраха", которого следствие считает причастным к незаконной банковской деятельности,— заместитель директора петербургского филиала Дмитрий Синишев.
Комментируя ситуацию, представители "Росгосстраха" выразили недоумение по поводу того, как эта схема вообще была реализована, сообщив, что "люди изобретательны и находят бреши в законах и защитных регламентах". По словам вице-президента, руководителя департамента экономической и информационной защиты бизнеса "Росгосстраха" Александра Мозалева, "все юридические лица, с которыми работает страховщик, в обязательном порядке проходят проверку различной степени сложности". В компании добавили, что намерены проанализировать сложившуюся ситуацию и написать новые регламенты для защиты от недобросовестных финансовых сделок.
Кстати, по данным правоохранительных органов, арестованный Синишев как раз и отвечал в страховой компании за работу с контрагентами.