Столичные правоохранительные органы разоблачили группу мошенников, выдававших от имени различных финансовых структур фальшивые банковские гарантии. К их услугам успели прибегнуть десятки организаций, выигравших конкурсы на поставку товаров или оказание услуг. По предварительным данным, аферисты обеспечили поддельными гарантиями госконтракты более чем на 1 млрд руб.
Преступной группе удалось обеспечить подложными гарантиями государственные контракты на общую сумму более 1 млрд руб.
Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ
Вчера сотрудники УЭБиПК и главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по Москве задержали четырех членов преступной группы, занимавшихся изготовлением поддельных банковских гарантий. От имени различных коммерческих банков в качестве уполномоченных агентов они находили организации, победившие на различных аукционах, и предлагали им услуги по оформлению и выдаче банковских гарантий. Аферисты сами изготавливали фальшивые банковские гарантии, ставили на них поддельные печати и подписи сотрудников банков и затем направляли документы государственным (муниципальным) заказчикам. При этом, как установило следствие, мошенники зачастую прибегали к услугам подельников, занимавших ответственные должности в том или ином банке. Те при получении запросов из госорганов о подтверждении подлинности банковских гарантий перенаправляли их в фирму, которая от имени банка без каких-либо финансово-правовых последствий для кредитного учреждения предоставляла ответы с ложным подтверждением.
В рамках этого дела проведено более 40 обысков, в том числе в различных коммерческих банках. В ходе этих мероприятий обнаружены и изъяты бланки банковских гарантий, печати финансовых учреждений, электронные носители информации, копии учредительных документов десятков банков и фирм, а также запросы государственных заказчиков.
По данным полиции, преступной группе удалось обеспечить подложными гарантиями государственные контракты на общую сумму более 1 млрд руб.
Отметим, что эту преступную группу правоохранительные органы начали разрабатывать еще весной нынешнего года, когда в полицию от финансовых учреждений стали поступать заявления о том, что кто-то от их имени выдает финансовые гарантии. В частности, от действий мошенников пострадали столичный Национальный банк развития бизнеса (НБРБ) и Башкирский промышленный банк (Башпромбанк). Начальник службы безопасности НБРБ Евгений Гузарь рассказал "Ъ", что о мошенниках они узнали от Центробанка и из обращений нескольких клиентов, сообщивших, что от их имени по фальшивой лицензии оформлены банковские гарантии. "Наш банк вообще не специализируется на выдаче банковских гарантий, поэтому нам сразу стало понятно, что это фальшивка, и примерно месяц назад мы обратились в полицию",— заявил "Ъ" господин Гузарь.
Башпромбанк, по словам зампреда правления этой структуры Ильвиры Елейник, напротив, сам сообщил в Центробанк о том, что кто-то от его имени занимается выдачей фиктивных банковских гарантий.
Сегодня ГСУ ГУ МВД России по Москве, возбудившее по данному факту уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), намерено обратиться в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде ареста.