Группа компаний Belka, в которой работает высокопоставленным менеджером зять президента России Леонид Дьяченко, дала согласие на сотрудничество с прокурором Нью-Йорка, расследующим возможную легализацию преступных доходов через Bank of New York. Прокуратуре будут предоставлены все необходимые документы, а сотрудники Belka дадут показания в прокурорском офисе в Манхэттене. О ходе расследования, а также о ситуации со счетами офшора BONY на Каймановых островах, к которым якобы имеют отношение Belka и Леонид Дьяченко, рассказал в интервью Ъ адвокат этой компании АНТОН Ъ-ДРЕЛЬ.
Российско-американская компания Belka была создана в конце 80-х годов Виктором Хроленко. Свое название получила в честь летавшей в космос собаки, один из щенков которой, согласно легенде, был подарен семье президента Кеннеди. Фирма выступала одним из продюсеров первого русского диска Бориса Гребенщикова. Сейчас Belka — это группа из восьми компаний (в числе которых East Cost Petroleum), занимающихся торговлей нефтепродуктами, металлами и деревообработкой. Зять Ельцина Леонид Дьяченко пришел в фирму в середине 90-х годов рядовым сотрудником, занялся организацией предприятия по производству деревянных дверей и дорос до менеджера. Как подчеркивают в Belka, ни самой группой, ни входящими в нее компаниями он никогда не руководил.
— Являются ли Belka и Леонид Дьяченко подследственными по делу об отмывании денег через BONY?
— В Нью-Йорке офисом окружного прокурора в Манхэттене ведется большое расследование в отношении возможной легализации преступных доходов через BONY. Обвинение предъявлено только Петру Берлину, Люси Эдвардс и Алексею Волкову. Причем их обвиняют не в отмывании денег. В рамках этого расследования офисом окружного прокурора вызываются на интервью (это не то, что у нас называется допросом, но и не интервью в нашем понимании слова) представители множества компаний, которые имеют русские корни. "Русскими" компаниями в Америке называются такие, в которых, допустим, менеджеры или руководители — граждане России и которые имеют активные контакты с нашей страной.
Одни компании откликаются на повестки из прокуратуры, другие — нет. Из множества компаний я знаю лишь одну, несколько американских сотрудников которой были приглашены и согласились в полном объеме сотрудничать с офисом окружного прокурора в деле установления истины. Это группа компаний Belka. Было три повода для ее вызова: она имеет связи с Россией, в ней работает много русских менеджеров, американские компании, входящие в группу, имели счета в Bank of New York.
Это компании действующие, не бумажные, которые вели абсолютно легитимную деятельность. Я лично убедился в этом, увидев в нью-йоркском офисе Belka коробки с контрактами.
— Нет ли в этих документах следов взаимоотношений с Benex International Company, Becs International L. L. C. и Torfinex Corporation, которыми владели обвиняемые Берлин и Волков?
— Связь с Benex в первую очередь волнует офис окружного прокурора. Нет ни одной платежки, даже намека на то, что какая-либо компания из группы Belka имела связь с Benex.
— Соответствует ли действительности заявление главы BONY Томаса Рени, что у вашего высокопоставленного сотрудника Леонида Дьяченко есть счета в офшорном филиале Bank of New York на Каймановых островах, на которых находится $2 млн?
— А почему вы считаете, что г-н Рени это заявлял? Я просто пытаюсь найти первоисточник.
— По НТВ показывали его выступление с переводом на русский.
— По-моему, это звучало так: "Мне известно, что через компании, к которым имеет отношение Дьяченко, проходили такие-то суммы". Эти суммы являются рабочим капиталом одной из компаний группы Belka.
— А почему они на личных счетах?
— Вот про личные счета — я в этом уверен — г-н Рени точно не говорил.
— Но деньги находятся на Каймановых островах.
— Да. Ну и что? Я не отрицаю, что в группу компаний Belka входят и офшорные компании. Но я, как адвокат, готов каждый цент отстаивать и говорить, что это законный доход.
— А сам Леонид Дьяченко имеет счета в BONY?
— Насколько мне известно, нет.
— А в документах об открытии упомянутого счета одной из компаний Belka была его подпись?
— Мне это неизвестно.
— Недавно СМИ сообщили, что Дьяченко вызван на допрос в прокуратуру Нью-Йорка.
— Это неправда. Повестки из прокуратуры, адресованной ему лично, не было. Необходимо отметить, что в отношении него самого никакого расследования не проводится, как и в отношении группы компаний Belka.
Мы очень сожалеем, что деятельность абсолютно частной компании, в которой работает г-н Дьяченко, пытаются увязать с ведущейся информационной войной. Безусловно, это урон коммерческой репутации фирмы. Но у меня есть все основания говорить, что американское расследование закончится для группы Belka благополучно: мы открыты для сотрудничества с прокуратурой и за нами нет никаких правонарушений.
ЕКАТЕРИНА Ъ-ЗАПОДИНСКАЯ