Посольство Латвии в Москве оказалось замешано в скандале, связанном с незаконным переводом валюты за рубеж. Налоговая полиция и УФСБ подозревают, что на территории диппредставительства более двух лет действовал офшорный банк "ТКБ Моспром", через который из России ушло не менее $50 млн.
Это уже не первый случай, когда в Москве пресекается деятельность офшорных банков, за которыми стоят латвийские предприниматели. Ъ рассказывал о том, как были арестованы руководители двух зарегистрированных в Республике Науру банков — член совета директоров Cassaf Алексей Ушаков и глава Cometa Агрис Фрейвалтс, являющиеся гражданами Латвии. За несколько десятых долей процента они предлагали клиентам с помощью подставных фирм перевести деньги из Москвы за рубеж. Банкирам предъявлен целый букет обвинений — начиная от мошенничества и отмывания капиталов и заканчивая организацией преступного сообщества.
Новый скандал по масштабам может превзойти предыдущие. По данным сотрудников налоговой полиции Москвы и УФСБ, на территории посольства Латвии (улица Чаплыгина, 3) более двух лет действовал офис офшорного банка "ТКБ Моспром", зарегистрированного в Палау. Его оборот составлял не менее $3 млн в месяц. "ТКБ Моспром" имел корсчет в московском банке "Флора-Москва"; там же были открыты счета нескольких подставных фирм. Впрочем, на них деньги долго не задерживались, а переводились из банка "Флора-Москва" в офшор и дальше.
Поскольку на территорию диппредставительства зайти даже с официальной проверкой крайне сложно, налоговики стали попросту поджидать клиентов банка у выхода из посольства. В результате было задержано восемь человек, у которых изъято 500 тыс. рублей и $7 тыс., которые они конвертировали. По этому факту налоговики возбудили уголовное дело — пока лишь за "уклонение от уплаты налогов". Помимо задержанных, были допрошены и две операционистки банка "ТКБ Моспром", являющиеся гражданками Латвии. По их словам, офшорный банк был якобы организован одним из руководителей рижского Трасткоммерцбанка (его фамилия пока не разглашается). Кстати, уже упомянутый Алексей Ушаков до ареста был членом совета директоров этого банка и владел вместе с женой 8% его акций. Правда, вчера президент Трасткоммерцбанка Гунтарс Грезе заявил, что ничего не знает о "ТКБ Моспром".
В посольстве Латвии сообщили, что о существовании "ТКБ Моспром" узнали только из прессы. "На территории диппредставительства есть два здания,— сказал сотрудник посольства.— В одном из них, который мы называем Гостиный двор, кроме консульского отдела, действительно располагаются несколько некоммерческих организаций. Никаких банков там нет, поэтому мы не можем объяснить действия российских спецслужб".
Тем не менее, как стало известно корреспонденту Ъ, МИД России внимательно следит за развитием ситуации. И если ФСБ и налоговая полиция докажут, что на территории посольства действовал банк, занимавшийся незаконным переводом валюты за рубеж, сотрудники министерства выступят с нотой протеста.
ЛЕОНИД Ъ-БЕРРЕС