Ленинский суд Уфы рассмотрит уголовное дело группы мошенников, cумевших в течение полутора лет получить в местных отделениях банков 13 автокредитов по поддельным документам. По версии следствия, группу возглавляли ранее судимый уроженец Дагестана Рамис Сулейманов и выходец из Таджикистана Сухроб Ашуров, которые с помощью сотрудника местного офиса банка Home credit смогли создать фиктивным заемщикам хорошую кредитную историю. Полученные автомобили затем были перепроданы по генеральной доверенности в регионах Северного Кавказа. Вину фигуранты дела признали частично.
В Уфе перед судом предстанут семеро членов преступной группы, специализировавшейся на получении в коммерческих банках автокредитов на подставных лиц с помощью подложных документов, сообщила вчера прокуратура Башкирии. По версии следствия, группа, созданная весной 2011 года уроженцем Дагестана Рамисом Сулеймановым, ранее судимым за вымогательство, и его партнером, уроженцем Таджикистана Сухробом Ашуровым, смогла в течение полутора лет обмануть шесть коммерческих банков на сумму более 5 млн руб. Среди потерпевших — «Кредит Европа банк», ВТБ-24, «УралСиб», «Ренессанс Капитал», BNP Paribas. Участники группы подбирали людей с финансовыми затруднениями, соглашавшихся открыть на свои паспорта кредиты в банках под вознаграждение в пределах 15 тыс. руб. На фиктивных заемщиков оформлялись подложные справки о трудоустройстве и доходах, которые предоставлялись в банки одновременно с первым взносом в размере 15% суммы кредита. Один из членов группы — сотрудник местного филиала банка Home credit Ильнур Файзуллин, как полагает следствие, отвечал за оформление хороших кредитных историй заемщикам. Участниками группы следствие считает также Гузель Юсупову и Эдуарда Яндирова, которые находили заемщиков и вели с ними переговоры, а также брата Сухроба Ашурова — Шухрата, отвечавшего за изготовление поддельных документов. Последней участницей группы считают жительницу Уфы Алсу Галиахметову. Вместе с Сухробом Ашуровым, как пояснили в прокуратуре, она перегоняла взятые в кредит автомобили на Северный Кавказ, где затем они перепродавались по генеральной доверенности. В деле также фигурирует эпизод с получением фиктивного потребительского кредита в Home credit в размере 150 тыс. руб.
По версии следствия, в шести банках членам группы удалось получить 13 автокредитов на сумму более 5 млн руб. Участники сообщества предпочитали в основном продукцию отечественного автопрома вроде Lada Priora и недорогие иномарки Chevrolet и Kia. Установить покупателей машин по генеральной доверенности следствию, как говорят в МВД, пока не удалось.
Не получив выплат по кредитам, банки обратились за помощью в полицию. Действия фигурантов следствие квалифицирует как мошенничество в крупном размере, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы. Следствие по делу велось больше года.
Свою вину фигуранты признали частично. В ходе следствия они заявили, что изначально осознавали невозможность заемщиков рассчитаться по кредитам. Ильнур Файзуллин, уволенный из банка по соглашению сторон после возбуждения уголовного дела, сказал следователям, что не считает себя членом преступной группы. В то же время в банке, по сообщению его пресс-службы, предполагают, что бывший сотрудник мог оформить несколько фиктивных кредитов.
Связаться с адвокатами обвиняемых „Ъ“ не удалось. По данным прокуратуры, Рамис Сулейманов и Сухроб Ашуров проведут время до суда под арестом, с остальных обвиняемых взята подписка о невыезде.
Отметим, что в прошлом году в Уфе к реальным срокам были приговорены шестеро членов другой группы (см. „Ъ“ от 5 апреля), оформлявшей по аналогичной схеме кредиты на покупку автомобилей в «Русфинансбанке» («дочке» французского «Сосьете Женераль»). Организатором группы суд признал бывшего кредитного специалиста уфимского филиала этого банка Руслана Махмутова, приговорив его к пяти годам лишения свободы.