Самарские полицейские задержали пять человек, среди которых управляющий местным филиалом ОАО «Невский банк». Их подозревают в незаконной банковской деятельности. По версии полиции, злоумышленники пропустили через счета подконтрольных им фирм не менее 97 млн руб., заработав, таким образом, порядка 1,5 млн рублей.
Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ / купить фото
В Самаре сотрудники полиции задержали пять местных жителей, среди которых управляющий самарским филиалом ОАО «Невский банк» и управляющая одного из офисов подразделения. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Силовики фамилий задержанных не называют. По данным официального сайта ОАО «Невский банк», самарский филиал возглавляет Владимир Мариничев, операционный офис «Ульяновский» — Татьяна Колядина.
По информации сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области, организованная преступная группа (ОПГ) действовала на территории региона с 1 января по 28 августа. По версии оперативников, члены ОПГ создали ряд коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную учредительными документами. Эти фирмы в дальнейшем использовались как прикрытие незаконной банковской деятельности. Полицейские установили, что, имея обширную базу клиентов, имеющих цель уйти от налогов, неустановленные лица сначала переводили безналичные денежные средства на счета подконтрольных им организаций, затем — на счета физических лиц с последующим обналичиванием и передачей клиентам. По данным полицейских, таким образом через счета фирм-однодневок злоумышленники пропустили не менее 97 млн рублей, которые были выведены из легального экономического оборота государства. Сами члены ОПГ в результате незаконной банковской деятельности получили доход в размере около 1,5 млн рублей.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России, на основании судебных постановлений было проведено 17 обысков в квартирах подозреваемых, а также в офисах зарегистрированных ими фирм и офисах самарского филиала ОАО «Невский банк». В результате сотрудники полиции изъяли необходимые вещественные доказательства, а именно более 30 единиц компьютерной и оргтехники, а также документацию.
Кроме того, при проведении обыска в дополнительном офисе самарского филиала ОАО «Невский банк» была выявлена недостача в размере более 800 тыс. рублей.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все подробности происшедшего. Получить комментарий в самарском филиале ОАО «Невский банк» не удалось.