На прошлой неделе в Америке разгорелся громкий скандал, связанный с русской мафией и отмыванием криминальных денег. ФБР утверждает, что русская мафия проникла в западные финансовые структуры и это создает угрозу национальной безопасности как США, так и других стран. В качестве примера приводится счет офшорной компании Benex в Bank of New York, через который за год прошло более $10 млрд. С подробностями этой истории, в которой фигурируют известные в России люди,— обозреватель Ъ Вадим Арсеньев.
Подозрительный счет
Скандал разразился в прошлую среду после выхода статьи в New York Times. В ней говорилось, что по счету никому не известной компании Benex в Bank of New York с октября 1997 года по март 1998 года было проведено 10 тыс. операций на общую сумму $4,2 млрд. Всего же, по оценкам агентов ФБР, через счет прошло более $10 млрд, однако Bank of New York не подавал "отчетов о подозрительных операциях" в Treasury`s Financial Crimes Enforcement Network — систему, которая занимается отслеживанием криминальных капиталов.
В среду же Bank of New York объявил о том, что на время расследования отстранены от работы имеющие родственников в России вице-президенты банка Наталья Гурфинкель в Нью-Йорке (жена бывшего первого зампреда банка МЕНАТЕП и бывшего представителя России в МВФ Константина Кагаловского) и Люси Эдвардс в Лондоне, которые курировали открытие счетов и отвечали за связи с клиентами банка из Восточной Европы. Но зачем? Если судить только по характеру и частоте операций по счету Benex, то он ничем не отличается от многих других. Такой же счет вполне может принадлежать, например, средней инвестиционной компании с большим количеством корпоративных кредитных карточек. К тому же в самом ФБР говорят о том, что в действиях сотрудников Bank of New York не обнаружен состав преступления: ни клиенты банка, ни сам банк отнюдь не пострадали от операций по арестованному спецслужбами счету.
Ответ содержится в самом названии статьи в New York Times "Действия в банке вызвали подозрения в связях с русской мафией". По данным ФБР, офшорная компания Benex, через счет которой прокачали чуть ли не половину годового бюджета России, контролируется российским криминальным "авторитетом" Семеном Могилевичем и используется для перекачки средств из России в США и другие страны. Впервые этот офшор попал в поле зрения американских спецслужб в прошлом году в связи с мошенничеством и отмыванием денег в компании YBM Magnex Int.
Доверчивые инвесторы
YBM Magnex Int. была основана в 1994 году на базе "спящей" канадской компании. Одним из основных направлений бизнеса YBM Magnex Int. выбрала "быстрорастущий сегмент высокотехнологичных промышленных постоянных магнитов, компьютерных систем охраны и других потребительских товаров". Потенциальным инвесторам внушали, что YBM Magnex приобрела соответствующее оборудование у венгерского производителя магнитов Magnex RT и теперь будет развивать производство в США. Деньги на сделку якобы были получены от продажи части акций некой финансовой компании First Marafon Securities.
В январе 1996 года акции YBM прошли листинг на фондовой бирже в Торонто (Toronto Stock Exchange), а компания объявила о финансовых результатах за 1995 год. Результаты впечатляли: объем продаж YBM составил $50,5 млн, а чистая прибыль — $8,2 млн. Добавьте к этому благоговейный трепет американских инвесторов перед акциями компаний high tech (достаточно вспомнить тысячекратный рост стоимости акций Microsoft), и вы поймете, что успех акциям YBM на вторичном рынке был гарантирован.
Через год компания рапортует об увеличении объемов продаж до $90,3 млн и чистой прибыли до $17,1 млн. Среди ее приобретений фигурирует "крупнейший в Европе производитель велосипедов — венгерская компания Schwinn". В планах YBM — использование магнитной пудры для удешевления переработки нефти, что должно приносить $20 млн чистой прибыли в год. Кроме того, YBM намерена продавать магниты в Россию компании "Волгодонэкономисервис", которая, как объясняется инвесторам, является поставщиком крупнейшего российского автозавода ВАЗ.
К лету 1997 года акции компании стоят уже 12 канадских долларов (примерно восемь американских) против двух при первичном размещении, и компания объявляет о подготовке теперь уже публичной эмиссии своих бумаг. Для этого YBM Magnex Int. необходимо пройти аудит у одной из фирм "большой шестерки" аудиторов; в качестве аудитора выбирается Deloitte & Touche.
В сентябре 1997 года Deloitte & Touche выпускает так называемое предварительное письмо об итогах аудита, где в принципе подтверждает основные финансовые результаты деятельности компании. Но подчеркивает, что объявленная страновая структура продаж не соответствует действительности. Однако YBM Magnex Int. быстро находит, что ответить. По словам ее представителей, структура продаж объявляется не по расположению заказчиков, а по расположению конечных потребителей. В результате компания добивается разрешения на выпуск публичной эмиссии акций на общую сумму $48 млн и в ноябре 1997 года успешно продает свои ценные бумаги. В марте 1998 года акция компании стоила больше 20 канадских долларов.
Мыльный пузырь
Гром для акционеров YBM Magnex Int. прогремел 10 мая прошлого года. Deloitte & Touche отказалась от аудита, объяснив это тем, что YBM Magnex Int. не может предоставить всю необходимую для проверки документацию. А уже 13 мая YBM Magnex Int. посетили представители пяти федеральных служб США, которые изъяли почти всю документацию и объявили о том, что эта компания участвует в отмывании криминальных денег.
20 мая были прекращены торги акциями YBM Magnex Int., 30 ноября был избран новый совет директоров, а еще через неделю американская судебная аудиторская компания заявила, что нет никаких документов, подтверждающих или описывающих деятельность YBM Magnex Int. Всем акционерам при этом выражалось соболезнование в том, что они, скорее всего, уже никогда не смогут продать акции и вернуть хоть часть денег.
Удивительно, что ни один из инвесторов и ни один из контролирующих органов ни разу не задался вопросом, например, о том, почему почти весь совет директоров компании составляли выходцы из России, или о том, что представляет собой мировой рынок магнитов и кто на нем занимает ведущие позиции. Никто не нашел ничего странного и в том, что основной объем продаж канадской компании приходится на Европу и Россию. Что уж говорить об облегчении переработки нефти за счет использования магнитной пудры, которое оказалось не мировым изобретением (магнитная пудра не в силах помочь в нефтепереработке), а всего лишь предлогом для того, чтобы отмывать через компанию лишние $20 млн в год. Наконец, никто не удосужился даже проверить, действительно ли компания YBM Magnex Int. владеет оборудованием для производства магнитов.
Зато после закрытия компании быстро выяснилось, что и First Marafon Securities, и Magnex RT были аффилированы с Могилевичем и даже если YBM Magnex Int. когда-нибудь и имела реальные активы, все они впоследствии — в 1996-м и 1997 году — совершенно официально были выведены из компании. Выяснилось также, что на ВАЗе ничего не слышали о канадских магнитах, а венгерского завода Schwinn просто нет в природе.
Как полагают в ФБР, вся история YBM Magnex от начала до конца была придумана самим Могилевичем. Его криминальный картель заработал как минимум $150 млн на одной продаже акций YBM Magnex Int. Если же говорить о масштабах отмывания денег, то их ориентировочные значения может дать пример Benex, которая после кончины YBM Magnex стала основной "прачечной" одной из крупнейших российских криминальных группировок.
Срочно в номер
Возникает, впрочем, вопрос: почему эта история всплыла на страницах New York Times только сейчас? Ведь счет Benex, например, был арестован более полугода назад. А YBM Magnex Int. закрыли, как не трудно заметить, еще прошлой весной.
Очевидно, эта публикация была необходима прежде всего американским спецслужбам. В случае с YBM Magnex Int. до сих пор никто не был привлечен к уголовной ответственности. Между тем суммы, которые фигурируют в международных мошенничествах Семена Могилевича, достаточно внушительны для того, чтобы частные инвесторы предъявили претензии к федеральным властям. А на счетах Benex было арестовано $38 млн, которые при определенных обстоятельствах можно использовать для компенсаций пострадавшим от мошенничеств русской мафии.
Кроме того, спецслужбы могут использовать репортажи о своих последних достижениях для усиления своего влияния. Всегда можно сказать, что ни один из людей Могилевича не был привлечен к ответственности, например, потому, что федеральные службы не обладали достаточными полномочиями в отношении иностранных граждан. Поэтому пафос статьи в New York Times оправдан: спецслужбы, конечно же, не испугались проникновения русской мафии в США и могут с ней успешно бороться. Вот только нужно побольше полномочий, чтобы в следующий раз не допустить таких промахов, как с YBM Magnex.
При подготовке статьи использованы материалы архивов Стэнфордской юридической школы, канадского информагентства CNW, газеты The Village Voice, газеты The New York Times.
--------------------------------------------------------
ПО ДАННЫМ ФБР, ЧЕРЕЗ СЧЕТ ОФШОРНОЙ КОМПАНИИ BENEX, КОНТРОЛИРУЕМОЙ РОССИЙСКИМ КРИМИНАЛЬНЫМ "АВТОРИТЕТОМ" СЕМЕНОМ МОГИЛЕВИЧЕМ, ПРОШЛА ПОЛОВИНА ГОДОВОГО БЮДЖЕТА РОССИИ
КАК ПОЛАГАЮТ В ФБР, ВСЯ ИСТОРИЯ YBM MAGNEX ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА БЫЛА ПРИДУМАНА САМИМ МОГИЛЕВИЧЕМ, КАРТЕЛЬ КОТОРОГО ТОЛЬКО НА ПРОДАЖЕ АКЦИЙ ЭТОЙ КОМПАНИИ ЗАРАБОТАЛ $150 МЛН
--------------------------------------------------------
АВТОРИТЕТ
Головастый Папа
Семена Могилевича по кличке Головастый Папа ФБР считает отцом люберецкой ОПГ. Ему 53 года, он окончил экономический факультет Львовского государственного университета, с 1991 года — гражданин Венгрии. Ни российская, ни западная пресса про Могилевича почти ничего не писала.
Зато его деятельностью интересовались американские, английские и израильские спецслужбы, накопившие на него в 90-х годах тысячи страниц криминальных досье. Спецслужбы утверждают, что он контролирует торговлю радиоактивными материалами и оружием, наркотиками и драгоценными камнями, а также проституцию в международной сети ночных клубов "Черное и белое". Под контролем его структур находится аэропорт Шереметьево — "рай контрабандистов", как называют его в криминальных кругах. Штаб-квартира Могилевича находится в Будапеште, а центры его группировки — в России, США, Канаде, Италии, Чехии, Латвии, на Украине и даже в Новой Зеландии.
Одним из первых крупных дел Могилевича была перепродажа военной техники Западной группы войск. В 90-х годах, когда наши войска уходили из стран бывшего Варшавского блока, он скупал у них за бесценок бронетехнику и оружие и перепродавал на Ближний Восток и Индию. Однако по-настоящему крупный капитал Могилевич заработал лет на 10-15 раньше.
Когда стал возможен выезд из СССР, на Запад потянулись сотни тысяч евреев, которые искали способы конвертации своих советских сбережений — рублей, антиквариата и живописи — в валюту. Проблемы им помогал решать Могилевич. Насколько честно это получалось, неизвестно. В любом случае уже в иммиграции евреи не могли доказать того, что их обманули.
В 90-х годах Могилевич сошелся с вором в законе Вячеславом Иваньковым (Япончиком). Япончик получил четверть офшорной компании Могилевича "Арбат Интернэшнл", которая занималась экспортом нефти и бензина из России на Украину. Эта компания, а также еще один офшор Arigon Int., по сути, являются головными структурами Могилевича, через которые отмываются деньги криминальных группировок. Кроме них, по данным спецслужб, для отмыва денег Могилевич использует FNJ Trade Management в Лос-Анджелесе и Newton в Пенсильвании.
В 1993-м Могилевич и Иваньков увлекаются антиквариатом. Они покупают в Венгрии небольшой ювелирный завод и под его прикрытием начинают масштабный бизнес по вывозу из России антиквариата (в том числе, считают спецслужбы, и ворованного из музеев и у частных коллекционеров) и перепродаже его на западных аукционах. Чтобы избежать лишних вопросов на таможне, "ювелиры" декларировали вывоз ценностей на реставрацию. В Россию ввозились "отреставрированные" подделки, а подлинники всплывали на различных торгах.
В середине 90-х годов Могилевич решает легализоваться. Для этого он официально купил венгерские заводы по производству армейского вооружения. В результате Magnex 2000 (производитель магнитов), Digep General Machine Works (производитель пушек, орудий и других оружейных принадлежностей), Army Co-op (производитель установок ПВО) попадают под контроль Головастого Папы. По данным ФБР, в 1994 году Могилевич приобретает лицензию на торговлю оружием и фактически получает контроль над ВПК Венгрии. В 1995 году личное состояние Семена Могилевича оценивалось английскими спецслужбами в $100 млн.
Подобный бизнес, разумеется, требовал связей. Так или иначе, у спецслужб есть данные о контактах Головастого Папы со службой безопасности президента России, чиновниками в правительствах Украины и Венгрии, а также в кругах МВД стран Восточной Европы и СНГ. Благодаря этим связям, высокому уровню организации своей группировки и финансовой мощи своих структур Могилевич сегодня почти недоступен для правосудия.