Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу (ГСУ СКР) завершило расследование уголовного дела о незаконном возмещении НДС, обвиняемой по которому проходит генеральный директор ООО "Феу" Екатерина Смирнова. По версии следствия, предпринимательница совместно с другими участниками, подделав документы, незаконно получила из бюджета около 20 млн рублей.
Как рассказали "Ъ" в ГСУ СКР, в апреле 2012 года петербургские полицейские передали следствию оперативные наработки, в которых фигурировала группа горожан, занимавшаяся незаконным возмещением НДС. Изучив представленные материалы, ГСУ СКР возбудило уголовное дело по ст. 159 УК (мошенничество), по которому к уголовной ответственности были привлечены пять человек, в том числе и гендиректор ООО "Феу" Екатерина Смирнова.
По версии следствия, никакого ноу-хау предполагаемые преступники не изобрели, а действовали по уже известной схеме. От имени фирм-"однодневок" (среди которых есть компании с экзотическими названиями — "Чаша дагды", "Нефритовый император", "Шень-нун") готовился пакет подложных документов, позволяющий нечистым на руку дельцам претендовать на возмещение НДС, и подавался в налоговые инспекции Петербурга. Компания заявляла, что совершила покупку товара, но реализовать его не успела, что позволяло ей претендовать на финансовое возмещение. Реально же никакой коммерческой деятельности предприятие не вело.
Екатерина Смирнова, согласно материалам дела, участвовала как в подготовке фиктивной бухгалтерской документации, так и в поиске фирм, которые могли бы участвовать в мошеннической схеме.
Во время следствия коммерсант в октябре 2012 года заключила досудебное соглашение, дав признательные показания и изобличив других фигурантов. В связи с этим ее дело было выделено в отдельное производство, в рамках которого Екатерине Смирновой предъявлено обвинение в шести эпизодах покушения на мошенничество и в восьми эпизодах мошенничества. Как подсчитало следствие, всего было похищено 20 млн рублей. Любопытно, что чаще всего удовлетворялись те просьбы коммерсантов, где возмещение НДС не достигало 3 млн рублей.
Сейчас ГСУ СКР завершило следствие по делу Смирновой и направило его в прокуратуру Петербурга для утверждения обвинительного заключения. Дело в отношении остальных предполагаемых участников мошенничества продолжает расследоваться.
Отметим, что ранее в суд было направлено дело Сергея Неровного, фигурировавшего только в одном эпизоде незаконного возмещения НДС. Октябрьский районный суд Петербурга признал его виновным в покушении на мошенничество и приговорил к четырем годам условного лишения свободы.