Заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновский передал в Ленинский райсуд Курска громкое уголовное дело в отношении бизнесмена Владимира Лосева. Ему, а также трем сообщникам вменяется мошенническое хищение с последующим отмыванием 2,8 млрд из 5 млрд руб. кредита, выданного банком ВТБ ООО «Курская строительная компания» (КСК) под строительство крупного цементного завода. Господина Лосева, бывших сотрудников КСК, экс-главу курского филиала ВТБ Виктора Куликова следствие считает преступным сообществом. Представители бизнесмена говорят о нарушениях, допущенных во время следствия.
Результаты расследования бизнес-проекта Владимира Лосева переданы в суд
По информации Генпрокуратуры, Владимиру Лосеву, Виктору Куликову, а также главбуху КСК Татьяне Толстовой и ее помощнику Дмитрию Молодкину вменяется мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования (ч.4 ст. 159.1 УК РФ), совершенное преступным сообществом (ч.2., ч3. ст. 210 УК РФ). Кроме того, следствие считает господина Лосева виновным еще и в отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ). В прокуратуре Курской области „Ъ“ сообщили, что дело еще не поступило в Ленинский райсуд столицы региона. «В нем больше 170 томов, оно еще физически не добралось до нас из Москвы», — отметили в ведомстве. Расследованием занимались сотрудники ГУ МВД по Центральному федеральному округу.
По версии следствия, группа, которую возглавлял бизнесмен, в 2008–2009 годах похитила у ВТБ 2,8 млрд руб. из более чем 5 млрд., выделенных банком под строительство цементного завода мощностью 1 млн тонн в Солнцевском районе Курской области. Проект реализовывало ООО «Курская строительная компания», которую контролировал и возглавлял Владимир Лосев. В полиции считают, что обвиняемые задумали обмануть банк еще летом 2007 года. В мае 2008 года КСК добилась открытия кредитной линии в ВТБ. В МВД считают, что ключевую роль в получении этих денег играл возглавлявший на тот момент курский филиал банка и решивший вопрос с кредитом за «откат» в 140 млн руб. Виктор Куликов. Строительные работы и обслуживание долга, как утверждают в финорганизации, КСК вела до осени 2009 года, после чего сначала прекратила платежи, а затем и все работы на объекте. По мнению обвинения, параллельно руководство КСК выводило деньги из проекта. «Они ввели работников банка в заблуждение, в частности, предоставив формально необходимую, но фиктивную проектную документацию и информацию о финансовом положении компании», — рассказал вчера официальный представитель ГУ МВД по ЦФО Роман Михайлов. После этого 1,285 млрд руб. средств банка были перечислены на счета «подконтрольных организаций в Курске». Еще 1,55 млрд руб. с лета 2008 года по ноябрь 2009 года, как считают в полиции, были выведены через несколько подконтрольных Владимиру Лосеву фирм. «В дальнейшем Лосев легализовал похищенные деньги путем заключения фиктивных сделок и их перечисления на счета организаций, подконтрольных ему же», — отметил господин Михайлов.
ГУ МВД по ЦФО возбудило уголовное дело по факту мошенничества с кредитом КСК в июле 2010 года. Владимир Лосев был задержан в Курске в марте 2011 года и заключен под стражу. Фактически он провел в московских СИЗО более двух лет, пока летом уже нынешнего года не был выпущен под залог в 5 млн руб. Одновременно с господином Лосевым была арестована и Татьяна Толстова. Однако уже в сентябре 2011 года она была отпущена под подписку о невыезде — после того как пошла на сделку со следствием. По данным „Ъ“, именно показания главбуха КСК стали ключевыми для обвинения. Последним под стражей оказался Виктор Куликов, которого задержали в декабре 2011 года в здании курской обладминистрации, куда он успел перейти из ВТБ. Летом нынешнего года он также был отпущен под залог в 3 млн руб.
Это уже вторая попытка завершить следствие по делу КСК. Полицейские в августе прошлого года предъявляли всем четырем фигурантам обвинения, аналогичные нынешним. Однако весной текущего года под давлением защиты, указывавшей на допущенные процессуальные нарушения, следствие было возобновлено, но структура обвинения радикально не изменилась. Защита Владимира Лосева всегда настаивала на его невиновности. Ее представители указывали, что ВТБ получил по залогу не только завод, но и все активы бизнесмена, среди которых оказалась даже часть здания курского филиала пострадавшего банка. Их общую стоимость они оценивали более чем в 6,5 млрд. руб, а долг структур КСК перед ВТБ — в 5,5 млрд.
Примечательно, что завод КСК в Солнцевском районе действительно существует. «Это не фикция. Предприятие готово примерно на 50%, туда уже было завезено оборудование. Именно тогда у Лосева и начались проблемы с силовиками. Завод сейчас законсервирован, но его запуск не представляется нерешаемой задачей», — рассказал „Ъ“ глава района Геннадий Енютин.
Владимир Лосев был недоступен для комментариев. В его окружении также говорили о ситуации скупо: «Когда его выпускали из-под стражи, даже судья предположил, что у следствия плохи дела с доказательствами. А само дело передавалось в суд с целым рядом нарушений».