Как стало известно „Ъ”, банкротство девелоперской компании «КИТ-Кэпитал» (Екатеринбург) привело к уголовному преследованию бывшего конкурсного управляющего Владимира Новака. По версии следователей ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, господин Новак неправомерно удовлетворил требования офшорных фирм о переводе им более 900 млн рублей. Таким образом, был причинен ущерб другим кредиторам на общую сумму более 670 млн рублей. По сведениям „Ъ”, сам господин Новак сейчас находится за границей.
Кредиторы бывшего актива бизнесмена Тимура Горяева
не могут получить более 600 млн рублей
Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ
О возбуждении уголовного дела по факту неправомерных действий при банкротстве (ст.195 УК РФ) ОАО «КИТ-Кэпитал» в отношении бывшего конкурсного управляющего компании Владимира Новака „Ъ” сообщили в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области. По данным следователей ГСУ, господин Новак в период с сентября по октябрь 2011 года совершил неправомерное удовлетворение имущественных требований кредиторов третьей очереди — Ommo Trading Limited и Tarlot Holdings Limited. «Требования были удовлетворены в размере более 901 млн рублей. Эти средства находились на валютных счетах компании в банке „Екатеринбург” и были получены за счет реализации имущества ОАО „КИТ-Кэпитал”», — пояснили собеседники „Ъ” в ГСУ, знакомые с ходом расследования. Примечательно, что денежный перевод состоялся при наличии у компании недоимок по налогам в пользу инспекции федеральной налоговой службы по Ленинскому району Екатеринбурга и других кредиторов на общую сумму более 670 млн рублей. «На данный момент Владимир Новак является подозреваемым, и в отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — подчеркнули в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области.
ОАО «КИТ-Кэпитал» создано в 2006 году, ликвидировано в мае 2013 года. Занималось управлением четырьмя ТРЦ и строительством еще трех центров в России и на Украине. Считалось аффилированным со структурами екатеринбургского бизнесмена Тимура Горяева. Примечательно, что, по данным СПАРК, в 2012 году офшорная компания Ommo Trading Limited являлась владельцем 33,3% акций «КИТ-Кэпитал». Фирма Tarlot Holdings Limited в 2007–2008 годах являлась владельцем 24,9% долей ООО «Концерн „Калина”» (бывший владелец Тимур Горяев).
В налоговой инспекции Ленинского района Екатеринбурга вчера комментировать ход расследования дела не стали, сославшись на отсутствие руководства. Между тем еще в феврале текущего года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск фискального органа о взыскании с господина Новака 395 млн рублей. По сведениям „Ъ”, вопрос о взыскании данной задолженности также поднимался и в октябре 2013 года на специальном совещании ФНС России по вопросам возмещения причиненных арбитражными управляющими убытков.
Связаться с Владимиром Новаком вчера не удалось. По сведениям „Ъ”, он находится в Испании. В «Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих» (УрСРО АУ) вчера пояснили, что господин Новак в 2013 году был исключен из партнерства по собственному желанию. «Поскольку был создан прецедент, мы вынуждены были решением совета ввести обязательство всех членов заплатить взносы на пополнение компенсационного фонда (из него потерпевшим выплачивается ущерб за неправомерные действия члена НП. — „Ъ”). Сейчас мы бы хотели понять, как правоохранительные органы квалифицируют действия господина Новака. Ранее за данные нарушения он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 2,5 тыс. рублей», — пояснил „Ъ” президент некоммерческого партнерства УрСРО АУ Владимир Черных.
В «Моллино Менеджмент» (управляет бывшими объектами «КИТ-Кэпитал») вчера комментировать ситуацию не стали, отметив, что никакого отношения к «КИТ-Кэпитал» не имеют. Связаться с Тимуром Горяевым вчера также не удалось.
По мнению экспертов, вероятность фактического возврата денег с арбитражного управляющего мала. «Есть шанс, что данное уголовное дело завершится приговором суда. В этом случае действия подсудимого будут являться вновь открывшимися обстоятельствами. И можно будет попытаться пересмотреть судебный акт, завершающий конкурсное производство, и разматывать клубок имеющихся правоотношений до исходной точки. Однако вероятность фактического возврата денег сугубо теоретическая», — считает старший юрист Vinder Law Office Владимир Каплюков.