Деловые партнеры авторитетного российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова, больше известного как Тайваньчик, признали себя виновными в организации незаконного игорного бизнеса на территории США. По мнению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, клиентами преступной группировки являлись "мультимиллионеры и миллиардеры в России, на Украине и в США", а полученные деньги отмывались через подставные фирмы, открытые на Кипре.
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ / купить фото
Вадим Тринчер и его сын Евгений признали себя виновными в рэкете, отмывании денег, организации нелегального игорного бизнеса и вымогательстве. Как считает следствие, отец и сын выполняли распоряжения авторитетного российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова, организовавшего в США нелегальную игорную сеть.
Об аресте 29 членов международных преступных группировок власти США объявили еще в апреле. Задержания прошли в Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анджелесе, а большинство обвиняемых являлись выходцами из стран бывшего СССР. Еще пять подозреваемых до сих пор находятся в розыске.
Всем задержанным предъявлены обвинения в отмывании денег и организации незаконного игорного бизнеса на территории США. Нанесенный ущерб следствие оценивает в $100 млн.
Как заявил тогда помощник директора ФБР Джордж Венизелос, "деятельностью организации руководил известный российский вор в законе, который смог наладить связи по всему миру — от Кипра до США". По данным следствия, "подозреваемые контролировали ставки на спортивные состязания на миллионы долларов, сделанные миллионерами и миллиардерами".
Обвинение утверждает, что многомиллионные ставки делали "олигархи из России и с Украины", а деньги в США принимали Вадим Тринчер и его сыновья Вадим и Евгений. Кроме этого, члены группировки контролировали в США сеть подпольных салонов для игры в покер, которые посещали известные спортсмены, голливудские знаменитости и бизнесмены с Уолл-стрит.
Организацией игр занималась группа, которую возглавлял Дмитрий Дружинский по кличке Блондин. В нее входили Александр Заверуха, Александр Качалов по прозвищу Мурашка и Артур Азен. "Финансовое подразделение" возглавляли Анатолий Голубчик по кличке Тони, и Ноа Сигел, известный как Оракул. В списке арестованных и менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase Рональд Ю. Как считает следствие, именно он отвечал за перевод средств со счетов на Кипре в США.
Еще один член группировки, владелец известной в Нью-Йорке художественной галереи, расположенной в пятизвездном отеле Carlyle, Хиллель Нахмад добровольно сдался властям. Вместе с Евгением Тринчером он контролировал сеть подпольных интернет-казино. Как считает прокуратура, нелегальное предприятие финансировали отец арт-дилера, проживающий в Лондоне миллиардер Давид Нахмад и владелец инвестиционной компании JH Capital Inc. Джон Хэнсон.
В начале недели Нахмад признал свою вину.
"Эта организация сумела наладить обширные связи на обоих берегах Атлантики и отмывала в США десятки миллионов долларов, полученных в России",— подчеркнул прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара, включенный российскими властями в список американских чиновников, которым запрещен въезд в РФ. Власти США будут добиваться выдачи Алимжана Тохтахунова. Предпринимателю может грозить до 90 лет тюремного заключения и штраф в $1,75 млн.
В 2002 году власти США уже обвиняли российского предпринимателя в попытке подкупа судей на соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. По запросу американских правоохранительных органов господин Тохтахунов был арестован в Италии, но власти страны отказались выдать его в США. После этого бизнесмен, неизменно отрицавший свою вину, переехал в Москву.
Сам Алимжан Тохтахунов заявил журналистам, что никакой преступной организации никогда не существовало, а упомянутые прокуратурой люди — его друзья, которые были всего лишь партнерами по карточным играм.