Бывших сотрудников департамента управления имуществом Самары и МБУ «ЦАУМС» подозревают в совершении более 20 преступлений, связанных с хищением коммунальных платежей граждан через ТСЖ. По мнению следователей, в результате мошеннических схем работников товариществ собственников жилья, подконтрольных ДУИ, ресурсоснабжающим и обслуживающим организациям Самары нанесен ущерб в размере более 60 млн рублей. Среди пострадавших МП «Самараводоканал», ЗАО «Коммунэнерго» и ОАО «ВоТГК».
По версии следствия, подчиненные бывшего замруководителя департамента управления имуществом Вадима Кужилина похитили более 60 млн рублей коммунальных платежей самарцев
Стали известны новые подробности уголовного дела, связанного с мошенничествами в ТСЖ, учрежденных департаментом управления имущества Самары. Советским межрайонным следственным отделом города СУ СКР по Самарской области объединено в одно производство более 10 уголовных дел по подозрению и обвинению бывших сотрудников ДУИ Самары и МБУ «ЦАУМС». Их подозревают в совершении более 20 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах».
Все эти уголовные дела, ныне объединенные, были выделены из дела об отчуждении городских квартир, предназначенных для улучшения жилищных условий самарцев.
Напомним, в середине февраля 2013 года Советский межрайонный следственный отдел Самары СУ СКР по Самарской области возбудил уголовное дело по двум статьям — «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Среди подозреваемых оказался бывший заместитель руководителя городского департамента управления имуществом Вадим Кужилин. После были задержаны и двое бывших подчиненных господина Кужилина, два представителя риелторского бизнеса и сотрудник полиции. В октябре текущего года был задержан Сергей Уколов, работавший в ДУИ в то же время, что и господин Кужилин. По информации мэрии, господин Уколов являлся заместителем генерального директора муниципального бюджетного учреждения «Центр администрирования управления муниципальной собственностью», но летом текущего года уволился. При этом в мэрии заявили, что о работе Сергея Уколова в ДУИ ничего сказать не могут.
По версии следствия, подозреваемые незаконно приобрели в Октябрьском районе Самары квартиры, находящиеся в муниципальной собственности. По информации ряда источников, речь идет о сумме в несколько десятков миллионов рублей.
С июля текущего года в рамках расследования «дела Кужилина» в отдельные производства стали выделяться дела по махинациям в ТСЖ, поясняла „Ъ“ ранее старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. Теперь все эти уголовные дела объединены в одно производство. Имена фигурантов уголовного дела следователи пока не называют, известно лишь, что имеется несколько подозреваемых и один обвиняемый.
По версии следствия, в конце 2009 года на территории нескольких районов Самары в многоквартирных жилых домах, где доля муниципальной собственности составляла более 50 %, были созданы ТСЖ. Следователи не раскрывают полный список товариществ, фигурирующих в уголовном деле. Всего, по данным kartoteka.ru, департамент управления имуществом Самары является учредителем более чем 70 ТСЖ в различных районах Самары, 35 из которых возглавляет господин Уколов. Однако, по информации ОАО «ВоТГК», также причисляющего себя к числу пострадавших, речь идет о ТСЖ «Самарское», «Самарский‑1», «Самарский‑2», «Самарский‑3», «Самарский‑4», «Самарский‑5», «Самарский‑6», «Самарский‑7», «Самарский‑13», «Советское‑23», «Советское‑25», «Октябрьское», «Октябрьский‑6», «Кировское», «Железнодорожное», «Промышленное». Председателем восьми из этих ТСЖ, по данным kartoteka.ru, является Сергей Уколов, остальные возглавляет Юрий Сапунов.
По версии следователей, руководители ТСЖ заключили договоры с ресурсоснабжающими организациями (МП «Самараводоканал» и ЗАО «Коммунэнерго»), с обслуживающими компаниями (ЗАО «ПТС–Сервис» и ООО «Альтернатива»), а также договор с МП «Единый информационно-расчетный центр» для учета, распределения и перечисления денежных средств, собранных с населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Затем подозреваемые и обвиняемый обратились в МП «ЕИРЦ» с просьбой перечислить деньги, собранные с населения в качестве дебиторской задолженности за период с января 2010 года по июнь 2012 года, на расчетные счета ТСЖ, открытые в банках на основании агентских договоров. В течение 2012 года деньги были перечислены сотрудниками ЕИРЦ на расчетные счета ТСЖ, после чего фигуранты дела их обналичили По информации СУ СКР по Самарской области, в ЕИРЦ о намерениях сотрудников ТСЖ не знали.
По информации ВоТГК, после того, как совокупная задолженность этих ТСЖ за поставленные компанией тепловую энергию и ГВС превысила 15 млн рублей, выяснилось, что с 1 января 2012 года собственники жилья в названных ТСЖ-должниках в качестве новой управляющей организации выбрали ООО «Альтернатива». «Таким образом, возник риск, что возглавляемые работником самарских муниципальных органов власти ТСЖ станут «пустышками» и не будут иметь средства для погашения задолженности», — поясняют в ресурсоснабжающей организации. В связи с этим ОАО обратилось в ГУ МВД России с просьбой разобраться в ситуации. «В ходе расследования было обнаружено, что средства, уплачиваемые жильцами за коммунальные услуги, могли быть выведены на счет ООО «Жилищник», а впоследствии обналичены», — сообщают в ВоТГК. В ООО «Самарские коммунальные системы» (правопреемнике «Самараводоканала») заявили, что обстоятельства данного дела им не известны. Но отметили, что процессы, подобные этому, отрицательно сказываются на всех ресурсоснабжающих организациях. «В структуре дебиторской задолженности «Самарских коммунальных систем» доля задолженности управляющих компаний и ТСЖ составляет 85 %», — сообщили в СКС. В «Коммунэнерго» и администрации Самары вчера на вопросы „Ъ“ не ответили.
Следователи, в свою очередь, сообщают, что в результате незаконных действий фигурирующих в деле сотрудников ТСЖ ресурсоснабжающим организациям и обслуживающим компаниям причинен материальный ущерб на сумму более 60 млн рублей.