Полицейскими главного управления МВД России по Центральному федеральному округу совместно сотрудниками ФСБ России пресечена деятельность этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях. По сообщению МВД РФ, лица занимались теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов страны – Покровской овощной базе, а также рынках Пермского края. По версии следствия, члены ОПС создали канал по выводу из страны денежных средств в интересах незаконно находящихся на территории России уроженцев Средней Азии. Всего в рамках расследования было задержано 7 человек.
Как рассказали «Ъ» источники в правоохранительных органах, одного подозреваемого силовики задержали на рынке в Заостровке. По их данным, он, а также другие злоумышленники являются членами международной сети «хавала», специализирующейся на нелегальных денежных переводах, прежде всего, между мусульманами. Силовики говорят, что спецификой схемы является «работа на доверии», то есть отношения между клиентом и теневым банкиром никак не оформляются. С другой стороны, процент за перевод гораздо меньше, чем в официальных структурах. Как говорят источники, в Перми представитель «хавалы» работал примерно с 2011 года. За это время из национальной экономики были выведены сотни миллионов руб. Полицейские и контрразведчики установили факты использования данного канала для финансирования террористической организации «Хизб ут – Тахрир аль-Ислами». По данным фактам были возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности и создания организованного преступного сообщества. Расследованием занимается следственная часть главного управления по ЦФО.