Нижегородский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении директора ряда коммерческих фирм Сергея Федулова. Он обвиняется в трех эпизодах мошенничества и легализации полученных средств. Потерпевшими по делу проходят московская ГК «Московский ипотечный центр» и нижегородское ООО «Транспневматика», доверившие обвиняемому значительные средства на строительство жилого комплекса в центре города. В целом Сергей Федулов обвиняется в присвоении и обналичивании почти 200 млн руб., перечисленных кредиторами. Сам подсудимый не комментирует предъявленные обвинения, ссылаясь на свой процессуальный статус и связанные с ним ограничения.
Займы под стройку в центре города обернулись уголовным делом
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В Нижегородском райсуде рассматривается уголовное дело в отношении директора ООО «Русское масло» Сергея Федулова. По версии следствия, он ввел в заблуждение своих московских и нижегородских партнеров по строительному бизнесу и присвоил выданные ему займы. Всего господин Федулов обвиняется в трех эпизодах по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ — мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.
Так, по версии следствия, в конце 2007 года Сергей Федулов, узнав о том, что руководство ГК «Московский ипотечный центр» (МИЦ) подыскивает в Нижнем Новгороде земельный участок под строительство жилого дома, предложил руководству компании свои услуги. Он заверил руководство ООО «МИЦ-Инвест» в том, что с помощью своих связей он сможет приобрести земельный участок в границах улицы Косогорной и переулка Святогорского в Нижнем Новгороде, а также провести расселение ветхого фонда. Предложение заинтересовало инвесторов, и в конце 2007 года было подготовлено соглашение об учреждении в Нижнем Новгороде совместного ООО «МИЦ-Монолит» (30% долей в уставном капитале приходились на Сергея Федулова, остальные — на руководство «МИЦ-Инвест»). Руководство «МИЦ-Инвест» одолжило Сергею Федулову 7 млн руб. под 14,5% годовых, чтобы он смог приобрести права на участок. В случае успешного оформления земли предполагалось еще 14 млн вознаграждения.
По версии следствия, полученными от партнеров деньгами он распорядился по своему усмотрению и, «создавая видимость работы», попросил у них еще 2,8 млн, получил их под расписку. В итоге партнеры договорились продлить срок возврата займа до 22 декабря 2013 года, подписав дополнительное соглашение.
Однако в сентябре 2009 года решением инвестсовета при губернаторе право на застройку земельного участка на ул. Косогорной было передано ООО «Нижегородский доходный дом». После этого партнеры потребовали от Сергея Федулова вернуть переданные ему 9,8 млн руб. Однако тот от контактов с представителями ООО «МИЦ-Инвест» уклонился. В итоге «МИЦ-Инвест» написал на коммерсанта заявление в УВД по ЦАО Москвы.
Уголовное дело было возбуждено в 2011 году, когда материалы из Москвы были соединены с двумя нижегородскими эпизодами. Они связаны с займами у ОАО «Транспневматика» (Первомайский район). По данным следствия, в конце 2009 года, являясь директором ООО «Нижегородские инвестиционные технологии», Сергей Федулов заключил с ОАО «Транспневматика» договор, по которому продал обществу не имеющий обеспечения простой вексель с указанной номинальной стоимостью 30 млн руб. ( сумма продажи векселя составила 26 млн). Позже он предложил руководству ОАО возвратить вексель и вернуть за него деньги. Он частично выполнил обязательства и выплатил за вексель 12 млн руб. — сделано это было, по версии следствия, «чтобы завуалировать преступление и продолжить хищение заемных средств».
В начале 2010 года, возглавляя ООО «Красивый город», Сергей Федулов оформил с «Транспневматикой» целевой договор займа для строительства административного центра в районе домов №9,11,13 на ул. Новой. Компания-кредитор выдала «Красивому городу» 247 млн руб. с условием возврата 562 млн до конца 2012 года под залог контрольной доли в уставном капитале ООО. Однако условия договора целевого займа исполнены не были: Сергей Федулов вернул только 58,5 млн руб., а остальные 188,5 млн руб., по версии следствия, были похищены (бизнес-центр на ул. Новой построен не был). Также коммерсанта обвинили в совершении 22 эпизодов легализации денежных средств.
Как пояснила „Ъ“ помощник прокурора Нижегородского района Олеся Мусиенко, сейчас дело находится на стадии предоставления доказательств сторонами обвинения.
Сам господин Федулов, находясь под подпиской о невыезде, отказался давать комментарии, сославшись на свой процессуальный статус обвиняемого. Он сообщил, что это может быть воспринято как давление на суд. Вину в мошенничестве он не признает. В то же время Сергей Федулов отметил, что у суда имеется достаточное количество документов и фактических доказательств для того, «чтобы принять законное и обоснованное решение».
Следующее заседание суда назначено на 28 ноября.