Как стало известно "Ъ", прокуратура отменила постановление полиции о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей ООО "ИКЕА Мос". Их заподозрили в нанесении ущерба на сумму почти 20 млрд руб. предпринимателю Константину Пономареву, у которого они в свое время арендовали дизельные электростанции. Представители ритейлера, ранее заплатившего по мировому соглашению господину Пономареву более $800 млн, заявили о том, что претензии правоохранительных органов уже были отклонены в рамках арбитражного процесса. Надзор, в свою очередь, решил, что полиция должна провести новую доследственную проверку.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ / купить фото
Уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения"; санкция — до пяти лет лишения свободы) было возбуждено следователем управления МВД по подмосковному городу Химки.
Согласно постановлению, которое имеется в распоряжении "Ъ", в основу дела легли материалы, выделенные следователем главного управления МВД по Центральному федеральному округу из дела по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере") из уголовного дела, ранее возбужденного по заявлению ИКЕА. В ходе расследования, которое длилось 15 месяцев, было установлено, что "ИКЕА Мос" с 2006 года арендовала дизельные электростанции у ООО "Системы автономного энергоснабжения" (САЭ) Константина Пономарева для обеспечения электричеством гипермаркетов "Мега Дыбенко" и "Мега Парнас" в Санкт-Петербурге. Срок аренды заканчивался в 2008 году, но ИКЕА, как утверждает господин Пономарев, отказалась платить долги за их использование и возвращать оборудование, продолжая им пользоваться до 2010 года. В итоге стороны заключили мировое соглашение, по которому господин Пономарев получил 26 млрд руб., или почти $800 млн по курсу того времени. "ИКЕА Мос" считала, что соглашение закрывает все долги, однако господин Пономарев выставил ритейлеру новые требования — уже на 33 млрд руб. Представители ИКЕА обратились в полицию, утверждая, что компании господина Пономарева, нарушив мировое соглашение, пытались взыскать средства повторно. В итоге правоохранители сочли, что спор должен решаться в арбитраже, и дело прекратили, а Останкинский суд (см. "Ъ" от 9 декабря) отклонил жалобу ИКЕА на это.
В соответствии с новым делом "неустановленные лица из числа руководства" "ИКЕА Мос" в ноябре--декабре 2009 года, решив безвозмездно использовать имущество САЭ, заключили с компанией дополнительное соглашение к договору об аренде дизельных генераторов. Затем они же представили гарантийное письмо от 5 февраля 2010 года на оплату полученных счетов. Однако "заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства" "неустановленные лица" представили "заведомо ложные сведения" о том, что под документами стояла ненастоящая подпись теперь уже бывшего координатора питерских проектов "ИКЕА Мос" Йоакима Виртанена.
Как подозревали в полиции, своими действиями неустановленные руководители "ИКЕА Мос" причинили ООО "Рукон" как правопреемнику САЭ ущерб на сумму не менее 19,721 млрд руб. В связи с этим в УМВД решили возбудить уголовное дело, приступить к его расследованию и одновременно направить материалы в прокуратуру, надзирающую за местным следствием, чтобы та оценила законность следственных действий.
В "ИКЕА Мос" "Ъ" заявили, что возбужденное дело должно быть прекращено в силу ст. 90 УПК РФ ("Преюдиция"), которая предусматривает, что факты, содержащиеся во вступившем в законную силу судебном решении, являются не требующими доказательств установленными фактами по другим делам, касающимся того же события или состава преступления. Так, отметили в ИКЕА, вступившим в законную силу решением арбитражного суда Москвы от 8 августа 2013 года было установлено, что в 2009-2010 годах дизельные электростанции не использовалось и не могли быть использованы, поскольку еще летом 2008 года была нарушена система подогрева и подзарядки аккумуляторов к ним, что сделало невозможным запуск оборудования на объектах "Мега Дыбенко" и "Мега Парнас". По версии ритейлера, ИКЕА добивалась скорейшего вывоза оборудования, направляла соответствующие письма начиная с июля 2008 года, а когда в течение трех месяцев после прекращения договоров аренды Константин Пономарев оборудование под надуманными предлогами не забрал, даже обратилась с иском в суд, где и рассматривалась законность предлогов, под которыми господин Пономарев оборудование не вывозил. В итоге оборудование было вывезено до ремонта, как настаивала ИКЕА. Дополнительное соглашение от 26 октября 2009 года, якобы подписанное в ноябре--декабре господином Пономаревым и сотрудником ИКЕА Виртаненом, который, как отметил представитель ритейлера, подписание документа отрицает, в любом случае являлось незаконным, поскольку господин Виртанен в преддверии увольнения уже был отстранен от работы. К тому же, говорят в ИКЕА, господин Виртанен вообще не был уполномочен заключать соответствующие соглашения.
По данным "Ъ", громкое уголовное дело просуществовало всего несколько дней и было отменено прокуратурой Химок как возбужденное преждевременно. При этом УМВД города получило указание провести дополнительную доследственную проверку, опросить участников конфликта и к концу декабря вынести законное решение.
По словам Константина Пономарева, он всегда выступал за то, чтобы спор с ИКЕА велся исключительно в судебных инстанциях, а не на допросах у следователей или в СМИ, однако ритейлер первым привлек в гражданско-правовое разбирательство правоохранительные органы, но и предыдущее дело было прекращено за отсутствием состава преступления. При этом господин Пономарев уверен в подлинности подписей господина Виртанена, которая была установлена экспертом УМВД Химок, но не принята арбитражным судом.