Следственные органы предъявили новые обвинения уже отбывающим наказание руководителям строительной компании "Социальная инициатива". В частности, следствием выявлено 11 новых эпизодов мошенничества с деньгами соинвесторов жилья на общую сумму около 600 млн руб. Потерпевшими признаны еще 544 физических и юридических лица.
Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ / купить фото
Новые эпизоды в деле "Социальной инициативы" были вскрыты в ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением СКР по ЦФО еще в сентябре 2005 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По данному делу в 2009-2011 годах уже осудили руководителей этой строительной компании Николая Карасева (10 лет колонии), его заместителя и жену Наталью Карасеву (8 лет) и еще пятерых фигурантов, получивших от 3 до 7 лет лишения свободы.
В этом году сотрудникам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, осуществляющим оперативное сопровождение уголовного дела, удалось выявить дополнительные факты преступной деятельности всех семерых фигурантов. В частности, в 2005 году Николай Карасев и его подельники, по данным сыщиков, организовали широкомасштабную рекламную компанию по привлечению денег дольщиков на строительство жилого комплекса "Московия" в Ленинском районе Московской области. Со 174 соинвесторов было собрано более 126 млн руб. По данным следствия, большая часть этих денег была в последующем похищена. В общей сложности оперативниками ГУЭБиПК установлена причастность руководителей "Социальной инициативы" еще к 11 эпизодам мошенничества, составивших почти 600 млн руб. дольщиков. По новым эпизодам потерпевшими признаны 544 физических и юридических лица.
Для легализации похищенных средств руководители "Социальной инициативы", по данным следствия, создали ОАО "ТФПГ "Доступное жилье"", в уставный капитал которого и внесли деньги вкладчиков. После этого между этой структурой и "Социальной инициативой" был заключен договор, согласно которому "Доступное жилье" якобы консультировало строительную компанию, а также оказывало ей помощь в стратегическом планировании. На это Николай Карасев и его сообщники перечислили ОАО принадлежащие дольщикам почти 160 млн руб.
В ноябре 2013 года отбывающим срок главе "Социальной инициативы" Николаю Карасеву и президенту товарищества "Холдинг "Социальная инициатива и компания"" Алексею Быковскому предъявили новые обвинения в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Аналогичные статьи УК РФ инкриминировали и освободившимся условно-досрочно вице-президенту "Социальной инициативы" Наталье Карасевой, главному бухгалтеру холдинга Сергею Литовченко, начальнику правового управления компании Ларисе Мошкиной и замруководителя по экономике Владимиру Головачеву.
Напомним, что в мае 2009 года Басманный суд Москвы признал "Социальную инициативу" финансовой пирамидой, собравшей с 800 россиян на строительство жилья 1,2 млрд руб. Однако по назначению было потрачено лишь 44 млн руб. На остальные деньги участники преступной группы приобрели для себя и своих родственников дорогостоящие загородные коттеджи, автомобили, ценные бумаги. В мае 2010 года арбитражный суд Москвы признал "Социальную инициативу" банкротом.