Прокуратура не согласна с мягким приговором повторно осужденному за мошенничество создателю финансовой пирамиды Евгению Нефедову и требует для него семи лет колонии строгого режима. Намерен обжаловать приговор в четыре с половиной года и осужденный, настаивающий на своей невиновности. Эксперты отмечают, что законодательство не запрещает отбывшим наказание мошенникам вновь заняться построением пирамид, и лучшим способом борьбы с явлением является просвещение населения.
Суд Ленинского района Ульяновска приговорил создателя финансовой пирамиды Евгения Нефедова к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей, признав его виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как звучало в обвинительном заключении, Евгением Нефедовым были созданы компании ООО «Фонд взаимного кредитования» (ФВК) и ООО «Холдинг ФВК-ТРАСТ» в которые в 2007–2008 годах привлекали вклады жителей региона, обещая доходность от 24 до 36 процентов годовых. По словам старшего помощника прокурора Ульяновской области Василия Зимы, «использовалась тщательно спланированная схема мошенничества»: «Договоры вкладчиков заключались с ФВК, а деньги поступали в кассу «Холдинга ФВК-ТРАСТ», «который якобы обеспечивал сохранность вкладов всем своим имуществом». При этом вкладчикам сообщалось, что в холдинг входят восемь структурных подразделений («Вал эластичной передачи», бондарное производство, «Фильтр», «Сall-центр» и др.), «хотя в реальности они были фиктивными, никакого имущества не имели, а холдинг существовал только на бумаге» (по данным „Ъ“, названные «подразделения» холдинга в ЕГРЮЛ отсутствуют, а сами ФВК и ФВК-ТРАСТ имеют уставные капиталы в 30 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно). В 2008 году, когда очередные «инвесторы» пришли за деньгами, им было сказано, что «денег нет».
Всего, по данным прокуратуры, более 130 вкладчиков лишились своих средств на общую сумму свыше 13 млн рублей. В прокуратуре отмечают, Евгений Нефедов в декабре 2003 года уже был осужден за мошенничество на 2,5 года (как сообщалось в СМИ, он с напарником собирал средства на строительство многоквартирного дома, с которыми потом скрылся).
Подсудимый своей вины не признал, заявив в суде, что «все это — гражданско-правовые отношения», однако суд согласился с доводами обвинения.
Между тем прокуратура не согласна со «слишком мягким приговором». «Гособвинитель требовал наказания в виде семи лет колонии строгого режима со штрафом в 700 тысяч рублей. К тому же надо учесть, что Нефедов, уже отбывший наказание за мошенничество, вновь пошел на рецидив. Поэтому на приговор будет принесено апелляционное представление», — сказал Василий Зима.
В свою очередь, адвокат Евгения Нефедова Тулкинжон Утамбаев заявил „Ъ“, что обжалует приговор, считая, что вина его подзащитного не доказана. «Пять лет вели следствие, сначала говорили, что нет состава преступления, потом на тех же фактах — что есть. Никакой пирамиды не было», — сказал адвокат.
Управляющий директор ГК «АЛОР» Сергей Хестанов отмечает, что «к сожалению, законодательных норм, запрещающих отбывшему наказание мошеннику снова заниматься бизнесом, нет». «С другой стороны, законодательная борьба с пирамидами не очень эффективна, потому что мошенники всегда изобретут что-то новое, что еще не запрещено. Эффективнее финансовое образование населения. Именно по этой причине в Германии пирамиды не приживаются», — сказал эксперт.