В Санкт-Петербурге ликвидирована крупная преступная группировка, специализировавшаяся на мошенничестве, связанном с незаконным возвратом НДС. По предварительным оценкам следствия, за пять лет злоумышленники сумели похитить из федерального бюджета около 4 млрд. руб. Арестованы пятеро предполагаемых главарей группировки, включая гражданина США Марка Броновского, руководящего группой компаний "Сотранс".
Фото: Роман Калинин, Коммерсантъ
Уголовное дело по двум статьям УК РФ — 210-й (создание преступного сообщества и участие в нем) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)-- было возбуждено следственным управлением СКР по СЗФО около месяца назад. 12 февраля силовики начали проводить масштабные обыски в десятках коммерческих фирм и в домах предполагаемых участников преступной группировки. Было задержано шесть подозреваемых в руководстве группировкой и организации финансовых афер. Пять из них в минувшую субботу были арестованы, один остался под подпиской о невыезде.
Пока СКР называет имя лишь одного арестанта, 34-летнего Марка Броновского, обладателя двойного гражданства — России и США, в последние годы являющегося одним из топ-менеджеров группы компаний "Сотранс", который, по версии следствия, и руководил деятельностью преступного сообщества. Всего же в ОПГ, по версии сыщиков, входило более 15 активных членов. Как сообщает СКР, группировка характеризовалась "наличием коррупционных связей в различных органах государственной власти, правоохранительных и судебных органах Санкт-Петербурга, специалистов, в том числе адвокатов, владеющих специальными познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права".
По версии следствия, организация финансовых махинаторов сформировалась на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области еще в 2008 году. В основных операциях по незаконному возврату НДС с помощью липовых документов использовалось около 40 подставных фирм-однодневок, причем часть из них регистрировалась на иностранных граждан. А вообще, по данным СКР, "членами преступного сообщества использовано более 75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных номинальных директоров". Астрономические суммы размывались по десяткам организаций, а следы платежей терялись после многочисленных платежных "проводок". Доказательная база, по данным источников "Ъ", уже собрана по эпизодам с общим ущербом 100 млн руб., но в ходе расследования она может дойти до 4 млрд. руб.— отработана лишь незначительная часть изъятой документации.
Известие о причастности к афере господина Броновского вызвало неоднозначную реакцию его коллег по официальному бизнесу. Конкуренты группы "Сотранс", попросившие сохранить их анонимность, не исключают, что в данной ситуации может иметь место и недобросовестная политическая конкуренция. По данным "Ъ", Марк Броновский рассчитывал занять кресло главы администрации поселка Красный Бор Ленинградской области. "Сотранс" является одним из крупнейших международных грузовых автоперевозчиков Петербурга наряду с компаниями "Миларин", "Мидас", "Трансэк" и CTS. Холдингу принадлежит 46 га земли в Красном Бору. Половина участка занята собственным автопарком, состоящим из 250 единиц грузовой техники Mercedes-Benz, MAN и Scania. В девелопмент свободной территории компания инвестирует $75 млн: по данным "Ъ", там планируется строительство крупного логистического центра.
Группа "Сотранс" объединяет около десятка юридических лиц, которые работают в области грузоперевозок, логистики, брокерских услуг, сервисного обслуживания, поставок запасных частей, финансов и строительства. Подразделения группы являются официальными дилерами Mercedes-Benz, "Русских автобусов — Группы ГАЗ" и Ford Cargo. В структуру холдинга также входит банк "Берейт". В этом году компания рассчитывает получить лицензию на обслуживание физических лиц. Руководит группой ее совладелец Александр Броновский, отец Марка Броновского. Вчера в компании воздержались от комментариев.