Основатель холдинга «Юнитайл» Лазарь Шаулов направил в правоохранительные органы заявление с просьбой провести проверку деятельности сотрудников ЮниКредитБанка, которых он заподозрил в попытке хищения 369,5 млн руб. Господин Шаулов утверждает, что представители ЗАО «ЮниКредитБанк» незаконно пытались взыскать с него долги, которые ранее были проданы банком компании «Бизнес Оценки». В банке говорят, что действовали с согласия и в пользу «Бизнес Оценок».
Заявление Лазаря Шаулова зарегистрировано в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве 7 февраля этого года (копия документа и талона регистрации имеются в редакции). Господин Шаулов просит полицейских провести проверку действий сотрудников и руководства ЗАО «ЮниКредитБанк», которые, возможно, дважды пытались похитить его денежные средства в сумме 369,5 млн руб. Как следует из заявления, в 2007 году он Лазарь Шаулов выступил поручителем ООО «Евротайл-Дистрибьюшн» по кредиту в размере 369,5 млн руб., предоставленному ЮниКредитБанком. ООО кредит не вернуло, в отношении него была введена процедура наблюдения, сумма 403,5 млн руб. (основной долг плюс проценты и пеня) была включена в реестр кредиторов. В 2012 году ЮниКредитБанк продал право требования этого долга московской компании «Бизнес Оценки», однако в декабре 2013 года представитель банка получил в Хамовническом суде Москвы исполнительный лист на взыскание долга, а затем предъявил лист к производству в Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам УФСПП России по Самарской области. Приставы возбудили исполнительное производство, но 15 января Октябрьский районный суд Самары по заявлению Лазаря Шаулова признал их действия незаконными. Тогда на следующий день представитель ЮниКредитБанка обратился с тем же исполнительным листом в другой отдел судебных приставов Самары. «Таким образом, в действиях представителя ЗАО «ЮниКредитБанк» и ответственных должностных лиц указанной организации, возможно, имеются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ»,— резюмирует Лазарь Шаулов в своем заявлении (ст. 30 УК РФ — «приготовление к преступлению», ст. 159 УК РФ — «мошенничество».— „Ъ“).
О результатах полицейской проверки вчера узнать не удалось — ответ на соответствующий запрос „Ъ“ из управления информации и общественных связей ГУ МВД Москвы пришел по окончании рабочего дня с рекомендацией обратиться по данному вопросу в управление общественных связей МВД РФ.
Близкий к ООО «Бизнес Оценки» источник пояснил „Ъ“, что ЮниКредитБанк действовал в интересах и по инициативе «Бизнес Оценок». «Когда „Бизнес Оценки“ выкупали долг Шаулова, надо было оформить передачу права требования отдельным документом. Но тогда этого не сделали, и формально право осталось за банком. Когда в „Бизнес Оценках“ посчитали необходимым взыскать этот долг, они обратились к банку с просьбой инициировать процедуру исполнительного производства»,— сказал источник. В ЮниКредитБанке эту версию „Ъ“ подтвердили.
По словам источника, взыскание долга с Лазаря Шаулова было инициировано в связи с обострением борьбы за активы холдинга «Юнитайл». Напомним, что в 2012 году из-за чрезмерной долговой нагрузки предприятия «Юнитайла» были вынуждены подать заявления о банкротстве. Задолженность перед банками составляла около 6 млрд руб. Леонид Маевский (ООО «Бизнес Оценки» принадлежит ему) по договоренности с Лазарем Шауловым выкупил часть долга и договорился с кредиторами о реструктуризации оставшейся части. В результате контроль над рядом предприятий холдинга перешел к Леониду Маевскому. Однако в ноябре 2013 года Лазарь Шаулов объявил о своем намерении вернуться к управлению. Он заявил, что расторгает договор по передаче полномочий по управлению «Юнитайлом» Леониду Маевскому и назначает «своего» гендиректора ОАО «Стройфарфор». Леонид Маевский оспорил эти действия в суде. Рассмотрение дела состоится в арбитражном суде Ростовской области в начале марта этого года.
Стоит отметить, что в конце января 2013 года долги с Лазаря Шаулова потребовал взыскать и Сбербанк. Банк подал в ФСПП пять исполнительных листов на общую сумму 3,7 млрд руб. Эти деньги господин Шаулов должен Сбербанку как поручитель по просроченной задолженности предприятий «Юнитайла».