Следователи МВД и ФСБ возбудили два уголовных дела в отношении бывшего и.о. гендиректора обанкроченного Липецкого областного банка Алексея Левитина. Ему вменяется злоупотребление полномочиями и мошенничество с хищением паев закрытого паевого инвестфонда «Исток» с ущербом в 51 млн руб. Господин Левитин, выходец из другой обанкроченной финорганизации — Инвестбанка, был последним руководителем липецкой компании. Опрошенные „Ъ“ финансисты не исключают, что топ-менеджер «в рамках распространенных неформальных договоренностей» попытался вывести средства вкладчиков Липецкоблбанка в сторонние активы, но не смог довести операцию до конца.
Активы инвестфонда «Исток» постарались передать из рук в руки, считают следователи
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О неприятностях Алексея Левитина вчера сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ), представители которого сейчас управляют банкротящимся липецким банком. По данным АСВ, оба уголовных дела были возбуждены в январе нынешнего года липецкими силовиками. Следователи регионального УМВД вменяют ему мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с паями закрытого инвестфонда «Исток» на сумму 51 млн руб. По версии следствия, господин Левитин через цепочку юрлиц вывел принадлежащие банку паи на сторонние организации. «Уголовное дело было возбуждено в начале января. Мера пресечения ему не избрана, он никуда не сбегает. Следователи сейчас работают с документами банка, сам Левитин к разбирательству пока активно не привлекается», — рассказала „Ъ“ руководитель пресс-службы УМВД Наталья Маслакова. Она не стала раскрывать другие подробности дела, сославшись на тайну следствия. Еще одно дело в отношении господина Левитина ведет липецкое управление ФСБ. Чекисты вменяют ему злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). В ведомстве вчера не смогли сообщить никаких подробностей дела. Оба расследования начаты с подачи АСВ, представители которого обратились к силовикам с заявлениями еще в середине августа.
Алексей Левитин был последним руководителем Липецкого областного банка перед отзывом у него лицензии в начале июля прошлого года. В конце августа банк был признан банкротом. По данным АСВ, общая сумма возмещения по вкладам составляет 553,2 млн руб. Липецкоблбанк не был крупным игроком даже для регионального рынка — до отзыва лицензии он находился в седьмой сотне российских банков по активам и в шестой по капиталу. Интерес представляли контролировавшие его люди и менеджмент. В числе владельцев Липецкоблбанка фигурировали Алексей Иващенко и Ирина Киреева. Последняя возглавляла правление банка «Российский капитал», санированного в 2008 году. Госпоже Киреевой было предъявлено обвинение в хищении из этого банка примерно 700 млн руб. Алексей Левитин тоже имеет богатый опыт работы в финансовой сфере. В разное время он входил в советы директоров банка «Енисей» и Байкалинвестбанка — оба ранее входили в структуру недавно обанкроченного Инвестбанка. Сам господин Левитин возглавлял крупный Центрально-Черноземный филиал этой финорганизации.
Не менее примечателен и инвестфонд, хищение паев которого вменяют Алексею Левитину. По данным управляющей им компании «Фортис-инвест» на начало нынешнего года, единственными активами фонда были два земельных участка сельхозназначения в Сергиево-Посадском районе Московской области площадью 26,45 га и 64,73 га. В отчетности фонда участки суммарно оценены в 379,86 млн руб. Однако местные риелторы считают, что эта цифра «во много раз» выше рыночной. «Цена за такие участки сейчас не составляет выше 20 тыс. руб. за сотку, реалистичная — примерно 10 тыс. руб. То есть эти земли вряд ли стоят дороже 100 млн руб.», — сказали „Ъ“ в местном агентстве Posad Realty.
Источник на банковском рынке предположил, что руководство банка выводило в фонд деньги вкладчиков: «Это распространенная до недавнего времени схема. Создаешь закрытый ПИФ, покупаешь его паи по “надутой” цене за счет денег вкладчиков. Перед банкротством банка ему нужно было вернуть паи тем, кто их предоставлял, по договоренностям, которые редко скрепляются подписями и печатями. Возможно, для этого Левитин и пытался организовать схему».
Сам Алексей Левитин вчера был недоступен для комментариев.