Из инструкции #49 ЦБ "О порядке регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности"
Для государственной регистрации кредитной организации и выдачи лицензии на осуществление банковских операций ее учредители не позднее чем через месяц после подписания учредительного договора... представляют в территориальное учреждение Банка России по месту предполагаемого нахождения кредитной организации следующие документы в подлиннике:
1) Ходатайство о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций.
2) Учредительный договор.
3) Устав кредитной организации.
4) Протокол общего собрания учредителей.
5) Свидетельство (копию платежного поручения) об уплате государственной пошлины за регистрацию кредитной организации.
6) Нотариально удостоверенные копии свидетельства о государственной регистрации учредителей--юридических лиц, аудиторские заключения о достоверности их финансовой отчетности с приложением балансов и отчетов о прибыли и убытках за три последние года деятельности.
7) Декларации о доходах учредителей--физических лиц, заверенные органами Государственной налоговой службы Российской Федерации, подтверждающие источник происхождения средств, вносимых в уставный капитал кредитной организации.
8) Анкеты кандидатов на должности руководителей исполнительных органов и главного бухгалтера.
9) Список учредителей кредитной организации.