В отношении Ильдара Курманова, сына экс-министра юстиции Татарстана Мидхата Курманова, возбуждено новое уголовное дело. Сыщики заподозрили его в преднамеренном банкротстве, по их мнению, подконтрольного ему казанского ООО «Современное энергетическое моделирование» (СЭМ), которое в 2011 году взялось за 47 млн руб. подвести коммуникации к строящемуся тогда в Казани гипермаркету «Леруа Мерлен», но не выполнило обязательства. По данным СК, Ильдар Курманов вывел из активов ООО по подложным договорам с третьими лицами более 26 млн руб., после чего компания была признана банкротом. Сам господин Курманов заявляет, что дело против него сфабриковано.
Вчера следственное управление (СУ) СКР по Татарстану сообщило, что в ходе расследования дела 33-летнего Ильдара Курманова, которому 13 марта этого года предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), установлены «дополнительные эпизоды преступной деятельности». В связи с этим в отношении него возбуждено еще одно дело сразу по двум статьям УК РФ — ст. 196 (преднамеренное банкротство) и ч. 2 ст. 201 (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации).
Напомним, господин Курманов обвиняется в причастности к хищению 47 млн руб. у ООО «Леруа Мерлен Восток» (российская «дочка» французского ритейлера Leroy Merlin) в ходе строительства ее гипермаркета в Казани. По версии следствия, в 2011 году ООО «Интеллект и право» (учредитель — «Леруа Мерлен Восток») заключило договор с ООО СЭМ, учредителем которого является мать обвиняемого — Луиза Курманова, на строительно-монтажные работы по подключению и прокладке коммуникаций к строящемуся гипермаркету, однако, получив деньги, обязательства не выполнило.
Теперь «следствие пришло к выводу, что с целью невозврата ранее полученных от ООО „Интеллект и право“ средств Курманов осуществлял действия по преднамеренному банкротству ООО СЭМ». По версии следствия, Ильдар Курманов осуществлял «организационно-распорядительные административно-хозяйственные функции руководителя» СЭМ и с декабря 2011-го по сентябрь 2012 года вывел активы компании на 26,46 млн руб., переведя их на счета трех компаний. Их названия не сообщаются. По данным „Ъ“, речь идет об ООО «Спецэнерго-Регион», ООО «Московский кабельный центр» и ООО «Триал Электро». Следствие полагает, что Ильдар Курманов действовал в сговоре с «неустановленными лицами», у которых были печати этих компаний и которые имели доступ к их расчетным счетам. При этом использовались подложные документы на поставку СЭМ товарно-материальных ценностей.
Как сказано в материалах дела, господин Курманов знал о том, что «Интеллект и право» требует вернуть деньги и «осознавал наступление банкротства ООО СЭМ». С декабря 2012-го по февраль 2013 года арбитражный суд Московской области по иску ООО «Интеллект и право» вынес три решения о взыскании с ООО СЭМ в общей сложности чуть более 47 млн руб. В 2013 году татарстанский арбитраж ввел в отношении ООО СЭМ процедуру конкурсного производства, которая продлится до мая 2014 года.
Ильдар Курманов вчера вновь заявил „Ъ“, что дело против него сфабриковано: «В настоящее время ни одного доказательства совершения мной преступления не предъявлено, поскольку их не существует». Дело о преднамеренном банкротстве он объясняет необходимостью «подпитки уже сформированного общественного мнения» против него и его семьи и «имитацией бурной деятельности СК». Постановление о возбуждении нового дела, несомненно, будет обжаловаться»,— заверил он.