Вынесен первый приговор по делу крупной финансовой пирамиды «Гарант кредит», сеть которой охватывала порядка 70 российских регионов и причинила гражданам ущерб на сумму не менее 18 млрд руб. Руководители одноименной московской компании Владимир Соколов и Мунира Джасыбаева признаны виновными в мошенничестве на территории Татарстана. По версии следствия, обещая высокие проценты, злоумышленники выманили у жителей республики более 200 млн руб. Не признавшие своей вины господа Соколов и Джасыбаева получили длительные сроки колонии. После вступления приговора в силу ими займутся сыщики в других регионах, где также возбуждены уголовные дела.
В Татарстане злоумышленники выманили более 200 млн руб
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ
В городском суде Набережных Челнов был оглашен приговор по 300-томному уголовному делу в отношении уроженцев Омска 64-летнего Виктора Соколова и Джамбула (Казахстан) 55-летней Муниры Джасыбаевой. Об этом сообщило МВД по Татарстану, которое назвало приговор «лучшим подарком» к приближающемуся дню образования своего главного следственного управления (ГСУ), которое расследовало дело. Господа Соколов и Джасыбаева были признаны виновными в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации денег (ст. 174.1 УК РФ) — создании финансовой пирамиды, которая под видом потребительского общества (ПО) «Гарант кредит» занималась привлечением средств граждан под обещание высоких процентов.
Также суд признал мошенниками 13 их сообщников, которые работали руководителями и менеджерами в офисах ПО в республике. Большинство из них местные жители и лишь две женщины из других регионов — приближенная к создателям пирамиды жительница Нижнего Новгорода и командированная для работы в Татарстане жительница Ульяновска.
По данным следствия, организаторами пирамиды являются жители Москвы Владимир Федан и его жена Наталья Федан, которые сейчас находятся в международном розыске. По некоторым данным, последняя лично собирала деньги и отчеты о проделанной работе от региональных представителей. Как правило, деньги региональщики отвозили в Москву на поездах.
«Как установило следствие, пирамида действовала с 2003 по 2008 год. Головной офис располагался в Москве, распространение преступной деятельности по регионам России осуществлялось через региональные представительства. Используя систему поощрений и наказаний, руководители обучали региональных представителей практике и теории манипулятивно-обманной деятельности»,— сказано в сообщении ГСУ.
Согласно материалам дела, госпожа Джасыбаева с 2006 года являлась реальным руководителем московского «Гарант кредита», а господин Соколов был председателем совета директоров компании. С начала деятельности ПО на территории Татарстана в 2006 году оно открыло офисы в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, а также в Кукморском районе республики. Потерпевшими являются более 1,6 тыс. жителей республики, у которых было похищено более 200 млн руб.
Жертвами аферистов были в основном граждане со средним достатком. Для их вовлечения в пирамиду организовывались семинары с презентацией высокодоходных проектов и ценных бумаг. Пирамида распространяла рекламные буклеты, в которых, например, говорилось, что господин Соколов является профессиональным математиком-практиком и что якобы он один из первых учредил в России частные вузы, а сейчас ведет новый проект — «Гарант кредит». В аналогичном деле, расследуемом в Свердловской области, есть фотография господина Соколова, под которой написано, что он является доктором исторических наук и профессором. На другом фото человек в генеральской форме вручает госпоже Джасыбаевой орден «Меценат России» «за заслуги в возрождении российского меценатства и большой вклад в благотворительную деятельность». Как признаются сами сотрудники МВД, она имеет дар зомбирования.
По версии следствия, входя в доверие к гражданам, руководители «Гарант кредита» утверждали, что все деньги будут вложены в ценные бумаги компаний, например, осуществлявших жилищные проекты в Москве, Московской области и Черногории, или другие предприятия. Так, за инвестиции в малоярославецкий молочный завод «Милби» (Калужская область) обещали дивиденды до 110% годовых. По данным ГСУ, «деятельность общества тщательно конспирировалась под внешне добросовестную хозяйственную деятельность». Граждан убеждали, что ПО работает в соответствии с законом РФ «О потребительской кооперации» и вкладчикам гарантирована «защищенность со стороны государства». Каждому клиенту ПО, который приводил новых вкладчиков, первые четыре месяца выплачивали вознаграждение — $40. Согласно материалам дела, региональные представители ПО собирали деньги «без какого-либо документального оформления» и передавали их господам Соколову и Джасыбаевой, за что получали определенный процент. Кассовый учет денежных средств не велся, они попросту похищались, а затем легализовывались: организаторы аферы покупали на них акции разных компаний или недвижимость в подмосковных Химках, которые оформляли на своих знакомых.
Аферу раскрыли в начале 2008 года. Тогда в УВД Набережных Челнов, а затем и других татарстанских городов стали поступать заявления от обманутых вкладчиков. 19 мая 2008 года в Москве был задержан господин Соколов, а затем оперативники взяли и госпожу Джасыбаеву, обоих доставили в Казань.
Ранее руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что уголовные дела по факту деятельности «Гарант кредита» возбуждены в 70 регионах страны. Это, в частности, Краснодарский край, Саратовская, Ростовская, Новгородская и другие области. Общее число потерпевших по этим делам превышает 250 тыс. человек, а ущерб оценивается в сумму не менее 18 млрд руб.
Суд назначил Виктору Соколову восемь лет, а Мунире Джасыбаевой — семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Их подельники получили условные сроки — от трех до пяти лет.
Как сообщили „Ъ“ в горсуде, осужденные своей вины не признали. Известно, что госпожа Джасыбаева после задержания заявляла, что деньги вкладчиков она не похищала, собираясь вернуть собранные средства с процентами, и во всех проблемах винила сотрудников правоохранительных органов Татарстана и Москвы, которые под надуманными предлогами закрывали возглавляемые ею фирмы. В МВД по Татарстану „Ъ“ сообщили, что дела в других регионах, ранее приостановленные в связи с расследованием, будут возобновлены, скорее всего, это произойдет после того, как приговор вступит в силу.