Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Самарской области расследует уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении более 15 граждан. Обвинение по этому делу предъявлено руководителю ООО «ИСК «ФинИнвест» Алексею Шиперко, который в настоящее время находится под арестом. По информации следователей, глава этой компании заключал с гражданами так называемые «предварительные договоры» продажи квартир. При этом сам он не имел на продаваемые квартиры никаких прав. Сумма ущерба оценивается в более 10 млн рублей.
«ИСК «ФинИнвест» за последний месяц стала фигурантом сразу двух уголовных дел
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Как стало известно „Ъ“, по ходатайству предварительного следствия арестован директор ООО «ИСК «ФинИнвест». Следствие его имя не раскрывает, однако, по данным kartoteka.ru, учредителем и руководителем компании является Алексей Шиперко. По информации источников „Ъ“ в правоохранительных органах, уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением при ГУ МВД России по Самарской области 11 марта 2014 года. Информация о том, что глава «ИСК «ФинИнвест» арестован, появилась в апреле, однако, как сообщают собеседники „Ъ“, под арестом господин Шиперко находится с 28 марта — по решению Октябрьского районного суда Самары.
1 апреля ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупных размерах»).
Напомним, в конце марта текущего года пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области сообщала о возбуждении другого уголовного дела в отношении неустановленных лиц из числа руководителей и учредителей двух фирм — ООО «Стройтрест» и ООО «ИСК «Квартал» (в настоящее время ООО «ИСК «ФинИнвест»). Это уголовное дело было возбуждено следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Самаре также по факту мошенничества (ч. 4. ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в период с марта 2010 года по 2011 год сотрудники ООО «Стройтрест» и ООО «ИСК «Квартал» похитили более 30 млн рублей. Эти средства по предварительным договорам и договорам займа были вложены гражданами в строительство жилого дома в границах улиц Нагорной, Черемшанской, Советской и Ташкентского переулка в Самаре. «Таким образом потерпевшим был причинен ущерб в особо крупном размере», — говорилось в сообщении пресс-службы областного ГУ МВД.
Как сообщал „Ъ“ ранее, земельный участок площадью 2,74 га в границах улиц Нагорной, Черемшанской, Советской и Ташкентского переулка в Кировском районе Самары ООО «Стройтрест» получило в 2010 году по итогам объявленного горадминистрацией аукциона на право развития застроенных территорий. Тогда на площадке располагалось более 20 жилых построек барачного типа, которые, согласно условиям муниципального контракта, застройщику предстояло снести, а жителей — расселить. Еще не приступив к строительным работам, компания начала продажу квартир в будущем ЖК. Часть площадей ООО «Стройтрест» реализовывало через посредника ООО «ИСК «Квартал». В компании «Стройтрест» вчера комментировать ситуацию отказались.
ООО «ИСК «Квартал» известно тем, что в мае 2011 года областное министерство строительства обвинило компанию в незаконном привлечении денежных средств граждан в строительство объектов без разрешительной документации. После этого ООО «ИСК «Квартал» получило новое название — ООО «ИСК «ФинИнвест». По данным kartoteka.ru, ООО «ИСК «ФинИнвест» зарегистрировано в ноябре 2011 года. Его учредителем является Алексей Шиперко.
Уголовное дело, возбужденное в отношении Алексея Шиперко, никак не связано с делом о мошенничестве «Стройтрест» и «ИСК «ФинИнвест», пояснили „Ъ“ источники в правоохранительных органах.
«Из материалов, собранных полицейскими, следует, что руководитель ООО «ИСК «ФинИнвест» с целью обмана граждан, находясь в офисах организации, в нарушение действующего законодательства получал от местных жителей денежные средства, заключая с ними так называемые «предварительные договоры» о продаже квартир. При этом обвиняемый не имел каких-либо прав на квартиры, и, соответственно, фактически не обладал возможностью выполнить свои обязательства перед гражданами», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. По состоянию на 11 апреля, следователями было зафиксировано 19 эпизодов похищения денежных средств граждан, сообщили „Ъ“ источники в ГУ МВД России по Самарской области. Сумма причиненного им ущерба превышает 10 млн рублей.
«Согласно 214‑ФЗ договоры долевого участия вправе заключать застройщик либо компания, имеющая с ним договор, который дает право заключать такие договоры. Руководитель «ИСК «ФинИнвест» не был застройщиком и не имел договоров на продажу этих квартир со строительными компаниями», — рассказали источники „Ъ“ среди правоохранителей, добавив, что по одному из эпизодов он продал квартиру в несуществующем объекте. При этом собеседник „Ъ“ пояснил, что строительные компании, в объектах которых глава «ИСК «ФинИнвест» продавал квартиры, зачастую даже не знали о его деятельности. Объекты, в которых Алексей Шиперко продал гражданам квартиры, а также строительные компании, их возводившие, не раскрываются следствием.