Вчера в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга стартовал судебный процесс в отношении екатеринбургского бизнесмена Андрея Палферова и шести его подельников. По версии следствия, подсудимые в 2008-2009 годах сумели похитить у 11 российских банков более 3 млрд рублей, выданных им в виде кредитов. Бизнесмен свою вину не признает, ссылаясь на то, что подконтрольные ему компании перестали гасить кредиты по финансовым причинам.
Рассмотрение уголовного дела бизнесмена Андрея Палферова вызвало повышенный интерес со стороны представителей потерпевшей стороны. Практически все места в зале занимали юристы одиннадцати банков, желающих взыскать с подсудимых в общей сложности более 3 млрд рублей. В том числе, представители ВТБ вчера попросили приобщить к материалам дела гражданский иск на 950,8 млн рублей.
В ходе первого заседания суд приступил к оглашению обвинительного заключения. Как пояснили участники процесса, планируется, что дочитать его удастся только к концу недели — оно занимает около 80 томов. Согласно материалам дела, расследованием которого занимались следователи ГУ МВД по Уральскому федеральному округу, Андрей Палферов и шесть его сообщников (последние находятся под подпиской о невыезде), обвиняются в совершении преступлений по ст.159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»), ст.174 УК РФ («Легализация денежных средств, полученных преступным путем»), ст.196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). Кроме того, господину Палферову инкриминируется ст.210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), санкции которой предусматривают до 20 лет лишения свободы.
Андрей Палферов известен в Екатеринбурге с начала 2000-х годов, когда занимался оптовыми поставками сахара. По версии следствия, в 2008 году он решил организовать схему по хищению денег из банков. Для этого в рамках его холдинга было выделено более десятка реально работающих компаний (ООО «Регион-сервис», ООО «Статус», ООО «Прогресс агро» и другие), на которые брались кредиты. Как считает следствие, бизнесмен, зная, что интересует кредитных специалистов при одобрении кредитных линий, создал три группы. Одна занималась подделкой бухгалтерской документации фирм-кандидатов на получение кредитов, другая — заключением кредитных договоров, третья группа — подделкой документов на право собственности на различную недвижимость, которая являлась залогом для банков. При этом в ходе процесса выяснилось, что помощь господину Палферову оказывали «неустановленные лица из Росреестра по Свердловской области». По данным следствия, документы были настолько хорошо сделаны, что не вызывали подозрения у кредитных учреждений, которые давали компаниям господина Палферова разовые кредиты от 50 млн рублей до 500 млн рублей. До февраля 2011 года кредиты оплачивались, потом деньги в банки поступать перестали. Среди пострадавших кредитных организаций ВТБ, Россельхозбанк, Сбербанк, «Союз», «НОМОС-банк», МТС-Банк, «КИТ-Финанс», Московский банк реконструкции и развития, «Уралсиб» и другие. В августе 2011 года господин Палферов от кредиторов скрылся, через несколько месяцев он был задержан в Москве.
Андрей Палферов вчера заявил корреспонденту „Ъ”, что виновным себя не считает. «Мы действительно брали кредиты на предприятия, которые входили в наш холдинг. Но это были не первые кредитные линии, которые мы успешно гасили. И данные кредиты мы обслуживали вплоть до 2011 года, когда счета наших компаний были заблокированы (на тот момент уже было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества. — „Ъ”). Более подробно о том, почему прекратились выплаты, я расскажу в ходе процесса по каждому финансовому учреждению отдельно», — пообещал Андрей Палферов.