В четверг представители оперативных служб и следствия ГУ МВД по Нижегородской области отчитались о борьбе с преступностью в кредитно-финансовой сфере и фирмами-однодневками, занимающимися обналичкой. Таких организаций только за 2013 год в Нижегородской области встало на учет в налоговых органах около 14 тыс. Однако уголовных дел по незаконной банковской деятельности и незаконному образованию юридического лица пока единицы — лишь два дела в прошлом году закончились обвинительными приговорами. Некоторые громкие дела, касающиеся предпринимателей и банков, в прошлом году были прекращены по экономической амнистии либо возвращались прокурору.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
О борьбе с незаконной обналичкой рассказали участники вчерашней пресс-конференции: начальник 7-го отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области Владимир Шлыков, заместитель начальника контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ Наталия Тингаева и старший следователь по особо важным делам этого отдела Наталья Мулина.
Владимир Шлыков со ссылкой на УФНС сообщил, что в нижегородских налоговых органах только в прошлом году зарегистрировалось около 14 тыс. организаций с признаками фирм-однодневок. Такие общества, по словам полицейских, часто учреждаются по паспортам алкоголиков, наркоманов и прочих асоциальных элементов, не ведут никакой деятельности, сдают нулевую налоговую отчетность, однако через их расчетные счета перегоняются и затем обналичиваются крупные суммы.
При этом уголовных дел в отношении организаторов таких схем единицы. Нижегородская полиция только начала нарабатывать практику по ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица») и ст. 173.2 («Незаконное использование документов для образования юридического лица»), появившимся в Уголовном кодексе в ноябре 2012 года. Полицейские пожаловались, что дела, возбуждаемые по этим статьям, спустя полгода были прекращены по экономической амнистии 2013 года. По ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») в настоящее время расследуются два уголовных дела, еще по двум делам в отношении обнальщиков в прошлом году были вынесены обвинительные приговоры с условными сроками наказания (“Ъ” писал об этих процессах).
Владимир Шлыков отметил, что Росфинмониторинг сейчас очень активно сотрудничает с МВД и прокуратурой, в том числе на местном уровне. Ссылаясь на финансовую разведку, полицейский добавил, что утечка капиталов за рубеж в регионе по прошлому году составила 5,7 млрд руб. «в наличной форме».
Из ответов на вопросы журналистов стали известны некоторые подробности по нашумевшим уголовным делам. Так, выяснилось, что сбежавший в прошлом году бывший заместитель управляющего филиала банка «Открытие» Дамир Салехов пока не пойман и объявлен в международный розыск. Детали расследования в отношении топ-менеджера, который создал среди клиентов внутреннюю финансовую пирамиду внебанковского кредитования, полицейские не обнародовали. Однако за недобросовестного сотрудника сейчас расплачивается кредитное учреждение. Судя по данным базы арбитражных дел, целый ряд нижегородских клиентов («Автоэра», Богородская нефтебаза, «Перспектива», «Пересвет-Регион-НН», топливная компания «Октан») уже выиграл у банка «Открытие» иски о взыскании от 5 млн до 16 млн руб. за несанкционированное списание средств со своих расчетных счетов. Венчает ворох судебных разбирательств иск от транзитной фирмы «Промпоставка», которая изначально пыталась взыскать с банка почти 2,5 млрд руб. (все проводки по ее счету), но в итоге снизила исковые требования до 105,4 млн руб. В качестве третьих лиц по делу заявлены 52 коммерческие организации.
Также полицейские рассказали о том, что планируют в этом году направить в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров обанкроченного Борского коммерческого банка. Напомним, бывшего зампреда правления ООО «Борский комбанк» Людмилу Кривенчук в прошлом году пытались обвинить в растрате и служебных злоупотреблениях, но Борский суд вернул дело прокурору для устранения нарушений УПК. По словам Наталии Тингаевой, сейчас по делу проводится комплексная финансово-экономическая экспертиза, а срок следствия продлен до июля.
Что касается возможных претензий к сотрудникам ООО «Банк “Богородский”», для этого кредитного учреждения все закончилось благополучно. Ведущееся с 2012 года расследование, в рамках которого арестовывались счета десятков фирм, завершилось переквалификацией на менее тяжкую статью — «Незаконное предпринимательство». В итоге уголовное дело прекратили по экономической амнистии. Не дошло до суда и дело об авалировании офшорами фиктивных векселей на сотни миллионов рублей, которые были предъявлены в рамках банкротства маслокомбината «Нижегородский». В результате расследования сумма ущерба оказалась меньше, обвинение экс-директору комбината Татьяне Пузановой переквалифицировали и дело также прекратили по амнистии. Потерпевший по этому делу предприниматель Сергей Федулов, купивший в 2009 году провальный бизнес по производству подсолнечного масла и жаловавшийся силовикам на мошенничество прежних собственников, сам впоследствии попал под эту статью. Полтора месяца назад Нижегородский райсуд вернул его уголовное дело прокурору для устранения нарушений следствия.