Дольщики сочинского ООО «Фирма „ДИП“» в ходе банкротства компании отстаивают свои права кредиторов: владельцы компании не признают обязательств перед покупателями жилья, ссылаясь на незаконные действия экс-директора компании Сергея Мараховского, осужденного на восемь лет лишения свободы за мошенническое присвоение средств дольщиков на сумму 214 млн руб. Покупатели жилья опасаются, что установление в реестре требований обязательств на крупные суммы по сомнительным договорам в будущем может помешать дольщикам возвратить свои средства.
Арбитражный суд Краснодарского края в ходе банкротства сочинского ООО «Фирма „ДИП“» рассматривает споры между учредителем фирмы Верой Лучиной и покупателями жилья, которые устанавливают свои требования в реестре кредиторов в сумме от 1 млн до 6 млн руб. каждый. ООО «Фирма „ДИП“» в 2007 году объявила о продаже квартир в запроектированном 22-этажном апартаментном комплексе в центре Сочи, в районе санатория «Светлана». В проекте были выполнены работы по строительству двух подпорных стен, но в 2008 году одна из стен обрушилась, после чего работы на объекте прекратились.
В 2010 году администрация Сочи аннулировала разрешение на строительство объекта, которое, как выяснилось, было выдано фирме «ДИП» на трехэтажный индивидуальный дом. Тогда же господин Мараховский был арестован, затем после изменения меры пресечения скрылся на территории Украины и был экстрадирован в Россию. В 2012 году экс-директор ООО «Фирма „ДИП“» осужден по ст. 159 УК РФ (мошенничество) на восемь лет лишения свободы. Суд признал, что господин Мараховский, не имея ни разрешения на строительство, ни финансовой возможности реализовать заявленный проект, с самого начала ставил целью хищение денег граждан путем заключения договоров продажи долей в общей долевой собственности или договоров займов. Всего Сергеем Мараховским мошенническим путем было присвоено 214 млн руб. В 2013 году осужденный ходатайствовал об изменении квалификации преступления на «мошенничество в сфере предпринимательства», что предполагает смягчение наказания, однако ему было отказано.
В ноябре 2013 года ООО «Фирма „ДИП“» была признана банкротом, началось конкурсное управление. С весны текущего года покупатели жилья, отдавшие деньги Мараховскому, начали устанавливать свои требования в реестре кредиторов, с чем не согласна учредитель фирмы Вера Лучина. По мнению госпожи Лучиной, средства, выплаченные дольщиками за жилье в строящемся доме, не попали в кассу фирмы, а были похищены экс-директором компании, поэтому, с ее точки зрения, договоры между ООО «Фирма „ДИП“» и покупателями жилья следует считать незаключенными. При этом апелляционный арбитражный суд указал на незаконность данной позиции, так как, по мнению суда, приговор по поводу мошенничества не имеет правового значения при рассмотрении вопроса об обоснованности заявления о включении требования кредитора в реестр.
В свою очередь дольщики обеспокоены установлением в реестре крупных требований, которые покупатели жилья считают сомнительными. Так, среди кредиторов ООО «Фирма „ДИП“» числится Саркис Карапетян, который претендует на 67 млн руб. по договору займа. Группа дольщиков обратилась в суд с ходатайством о пересмотре решения о включении господина Карапетяна в реестр, так как, по их информации, в ходе расследования уголовного дела были получены данные о том, что договор займа между Мараховским и Карапетяном не мог быть заключен. Дольщики опасаются, что с учетом крупных сумм, на которые претендует кредитор, под сомнение ставится получение ими средств за счет реализации имущества кредитора.