Известного омского предпринимателя Левана Турманидзе обвиняют в сокрытии 43 млн руб. налогов. Получив от продажи 11 га на проспекте Королева 140,5 млн руб. он перевел их на расчетный счет другой своей фирмы. Бизнесмен называет обвинения в свой адрес абсурдными, поскольку, по его словам, он внес сведения о сделке в налоговую декларацию и, не получив отсрочки по налогам, заплатил все сполна, включая штрафы и пени. Следователи считают, что он как директор ЗАО «Комфортстрой» должен был уплатить эти деньги в качестве налога от продажи 11 га земли в центре Омска, ранее принадлежавших Росимуществу.
О завершении расследования уголовного дела в отношении директора ЗАО «КомфортСтрой» Левана Турманидзе в минувшую пятницу сообщили в региональном следственном управлении СКР. Следствие инкриминирует ему совершение преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело было возбуждено 27 марта.
Леван Турманидзе — известный омский бизнесмен. Является учредителем ООО «Агентство ”Летур-авиа”», ООО «Летур-центр», ООО «Ресторан ”Гранд Летур”», ООО «VI Рулеток», ООО «Туристическая компания ”Летур”», ООО «Туристическая фирма ”Летур”». Владеет торговым комплексом «Летур-центр» площадью более 2 тыс. кв. м в самом центре города.
По версии следствия, в декабре 2013 года, после того как налоговыми органами из-за недоимки по налогу на сумму более 43 млн руб. был арестован счет ЗАО «Комфортстрой», 56-летний Леван Турманидзе открыл на свое ООО «Летур» новый расчетный счет, куда перечислил полученные от контрагента по договору купли-продажи недвижимого имущества 140,5 млн руб. «Впоследствии эти денежные средства обвиняемый использовал в интересах возглавляемых им предприятий. В ходе следствия Леван Турманидзе вину не признал», — сообщили „Ъ“ в СКР. По словам представителей СКР, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения
Как писал „Ъ“, в декабре 2011 года ООО «Летур» приобрело у Росимущества за 88 млн руб. 100% акций ОАО «Учебно-опытное хозяйство №1» (учхоз), которому принадлежало в том числе 11 га земли на проспекте Королева. Из состава учхоза выделены ЗАО «Учхоз №1», ЗАО «Комфортстрой» и ЗАО «Коммерцстрой» (последние два являлись собственниками земли). Их единственный учредитель ООО «Летур». В мае прошлого года «Комфортстрой», «Коммерцстрой» и «Летур» совместно с ЗАО «Завод сборного железобетона №6» (ЗСЖБ) заявили о намерении построить на этом участке жилой микрорайон площадью 140 тыс. кв. м. Но в итоге летом земля была продана за 140,5 млн руб. одной из структур Юрия Гуринова, контролирующего ЗСЖБ №6. Сейчас на большей части этих земель пустырь.
Как вчера сообщил „Ъ“ Леван Турманидзе, вовремя рассчитаться с налоговыми органами ему помешала задержка платежа от ЗСЖБ №6. «Мы направили письмо в инспекцию с просьбой о предоставлении отсрочки. Нам отказали, и, вернувшись из командировки, я дал указание заплатить в полном объеме весь налог вместе со всеми штрафами и пенями. Однако спустя 40 дней после оплаты задолженности в отношении меня возбудили уголовное дело», — недоумевает бизнесмен. По словам предпринимателя, он не имел намерения скрыть полученные средства, поскольку сведения о сделке были внесены в налоговую декларацию. «Мой бизнес кто-то просто ”кошмарит” и хочет его уничтожить», — сказал „Ъ“ господин Турманидзе.